Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1246/2024 Справа № 641/3367/24
12 червня 2024 року
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150000765 від 19.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150000765 від 19.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 18.05.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Х/о надійшло повідомлення з кіберполіції ДКП, про те що в період з 24.04.24 по 18.05.24 невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів в розмірі 5000 гривень у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка мешкала: АДРЕСА_1 , на даний час перебуває у НІдерландах, чим спричинила матеріальну шкоду останній (ЖЄО 7379 від 18.05.24)
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150000765 від 19.05.2024 року за ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно опитування потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якої було здійснено телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_1 та яка пояснила наступне, що зараз перебуває у Нідерландах з 2022 року, у зв'язку зі збройною агресією на території України та 17.05.2024 їй до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення з приводу того, що необхідно внести обов'язковий платіж на кредитну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на суму 100 гривень, у зв'язку з тим, що з кредитної карти відбувались списання грошових коштів. Заявниця одразу нічого не зрозуміла та зайшла подивитись транзакції, після чого виявила, що на її кредитну карту було збільшено кредитний ліміт до 5000 гривень. При цьому, що кредитний ліміт до цього був 0 гривень. Крім того, заявниця побачила, що відбулось 5 транзакцій на користь інтернет-магазину, у якому вона нічого не замовляла, а саме: 1) 24.04.2024 о 19:45 відбулось списання грошових коштів з карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на користь інтеренет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 53,65 грн., 2) 24.04.2024 о 20:16 відбулось списання грошових коштів з карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на користь інтеренет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 53,65 грн.; 3) 25.04.2024 о 22:24 відбулось списання грошових коштів з карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на користь інтеренет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 842,49 грн. 4) 01.05.2024 о 20:26 відбулось списання грошових коштів з карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на користь інтеренет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 1707,26 грн.; 5) 04.05.2024 о 20:25 відбулось списання грошових коштів з карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на користь інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 1285,41 грн. Крім того перекази грошових коштів відбувались у іноземній валюті «Євро». Загальна сума збитку склала 3942,46 грн.
Крім того, заявниця повідомила, що на сайтах не реєструвалась, за посиланнями не переходила, дзвінків та смс-повідомлень не отримувала.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника банківської карти (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника банківської карти, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 24.04.2024 по 00:00 год. 05.05.2024, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150000765 від 19.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власника банківської карти (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника банківської карти, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 24.04.2024 по 00:00 год. 05.05.2024, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Строк дії ухвали один місяця.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1