Іменем України
№ 610/1719/24 № 1-кс/610/678/2024
м. Балаклія12 червня 2024 року
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12023226060000161 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, 05.10.2023 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 04.10.2023 невідома особа від приводом продажу квадроциклу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 50 583 гривень, які були перераховано на ІВАN: НОМЕР_1 .
Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.
Т.в.о. дізнавача просив розглянути клопотання за його відсутності.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.
Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.
Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.
Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023226060000161.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 06.10.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення.
Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 04.10.2023 приблизно о 09:00 год зайшов через свій мобільний телефон на сайт продажу мототехніки ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_4 зателефонував на номер, вказаний на сайті НОМЕР_2 , йому відповів чоловік і представився реалізатором мототехніки. ОСОБА_4 запитав, чи є в них в магазині квадроцикли, чоловік відповів, що є багато квадроциклів, але продаж даного товару здійснювався лише по повній передоплаті і скинув гр. ОСОБА_4 номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 04.10.2023 ОСОБА_4 замовив електричний квадроцикл вартістю 50583 грн та перевів вказану суму через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вищевказаний розрахунковий рахунок. Через декілька днів ОСОБА_4 написав чоловікові з приводу його замовлення, але він йому вже не відповідав, і номер вказаного чоловіка був вимкнений.
Із скріншотів з мобільного телефону потерпілого вбачається, що від абонента Мото Магазин йому надійшло повідомлення із зазначенням реквізитів для сплати замовлення #20442 на суму 50583 гривень: НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , отримувач - ОСОБА_5 .
Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,
1.Клопотання задовольнити повністю.
2.Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді з можливістю копіювання даних на носії інформації:
документів банківської справи (договір, заяви) щодо відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);
документів, що містять інформацію щодо абонентських номерів мобільних операторів, до яких прив'язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , із зазначенням дати прив'язування;
платіжних дорученнь, які надавалися в банк клієнтом;
документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 05.10.2023 по 05.12.2023;
відомостей про рух грошових коштів, у період часу з 05.10.2023 по 05.12.2023, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку;
IP-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період з 05.10.2023 по 05.12.2023;
документів, що містять інформацію про здійснення з 05.10.2023 по 05.12.2023 фінансових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
документів, що містять інформацію щодо здійснення останнього переказу та зняття коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
документів, що містять інформацію про поточний стан розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах);
повної інформації про прив'язані до розрахункового рахунку НОМЕР_1 електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP- адрес, інтернет - провайдерів;
інформації щодо адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка здійснювала зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку у період з 05.10.2023 по 05.12.2023;
інформації щодо номерів мобільних телефонів, до яких підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу, іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;
інформації щодо GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, приєднаний до рахунку в період часу з 05.10.2023 по 05.12.2023;
відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо трансакцій за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 з 05.10.2023 по 05.12.2023.
3.Визначити строк дії даної ухвали 2 місяці з моменту її винесення.
4.Роз 'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1