Справа №345/3496/24
Провадження № 1-кс/345/505/2024
12.06.2024 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023091170000667 від 23.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю а саме , копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків:№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), історії авторизації вказаних банківських карток, руху коштів по вказаних картках, а також по встановлених банківських рахунків, за період часу з 01.02.2024 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків:№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкриті дані банківські картки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх у електронному та друкованому вигляді; інформації, щодо банківських операцій та власника банківських рахунків, використання клієнтом банку API (прикладний програмний інтерфейс), для здійснення перевірки транзакцій, проведенням переказів, тощо, а саме дати та часу здійснення запиту із використанням API (прикладний програмний інтерфейс), із вказанням виду HTTP-запиту GET, PUT, POST та/або DELETE, та вказанням IP-адресу та MAC-адресу клієнтського обладнання, із якого здійснювалось використання API (прикладний програмний інтерфейс) банку. Інформації, щодо процедури отримання доступу до API (прикладний програмний інтерфейс) банку, та інформації яким чином було отримано доступ API (прикладний програмний інтерфейс) банку, за банківськими картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , чи надавався токен автентифікації, якщо так то коли саме та вказання IP-адресу та MAC-адресу клієнтського обладнання, в період часу з 01.02.2024 по даний час, в друкованому та електронному вигляді інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх у електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення їх у електронному та друкованому вигляді строком на 30 днів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 22.09.2023 в чергову частину Калуського РВП ГУНП надійшов рапорт старшого дізнавача СД Калуського РВП ГУНП ОСОБА_4 про те, що в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №1202309617000136 від 18.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.309 КК України, було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Калуш, Івано-Франківської області, зареєстрований у АДРЕСА_2 , житель АДРЕСА_3 , 16.06.2023 у вечірній час, з метою придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), за допомогою мобільного телефону, мережі Інтернет замовив через невстановлений досудовим розслідуванням телеграм-канал, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.
В ході подальшого проведення досудового розслідування було проведено огляд речей і документів і встановлено канал(бот) із назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , у месенджері «Telegram» (глобально доступний багатоплатформовий, зашифрований фриміум клауд-месенджер). Через канал (бот) здійснюється розповсюдження наркотичних та психотропних речовин у вигляді «закладок», оплата за які здійснюється за допомогою віртуального платіжного інструменту, програмне забезпечення якого встановлене на смартфон або комп'ютер, за допомогою якого здійснюється оплата товару або послугу в онлайн-режимі шляхом переказу грошових коштів, а саме на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 . Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що отримання коштів за покупку наркотичних речовин бот використовує банківські картки, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Емітентом вищевказаних банківських карток є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У кримінальному провадженні виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема отримання інформації, щодо банківських операцій та власника банківських рахунків, використання клієнтом банку API (прикладний програмний інтерфейс), для здійснення перевірки транзакцій, проведенням переказів, тощо, а саме дати та часу здійснення запиту із використанням API (прикладний програмний інтерфейс), із вказанням виду HTTP-запиту GET, PUT, POST та/або DELETE, та вказанням IP-адресу та MAC-адресу клієнтського обладнання, із якого здійснювалось використання API (прикладний програмний інтерфейс) банку. Інформації, щодо процедури отримання доступу до API (прикладний програмний інтерфейс) банку, та інформації яким чином було отримано доступ API (прикладний програмний інтерфейс) банку, за банківськими картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , чи надавався токен автентифікації, якщо так то коли саме та вказання IP-адресу та MAC-адресу клієнтського обладнання, в період часу з 01.02.2024 по даний час.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У клопотанні ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні банківської установи (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої слідчий просить отримати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
1.Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області) ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або за її дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків:
?№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), історії авторизації вказаних банківських карток, руху коштів по вказаних картках, а також по встановлених банківських рахунків, за період часу з 01.02.2024 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків:№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкриті дані банківські картки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх у електронному та друкованому вигляді.
?інформації, щодо банківських операцій та власника банківських рахунків, використання клієнтом банку API (прикладний програмний інтерфейс), для здійснення перевірки транзакцій, проведенням переказів, тощо, а саме дати та часу здійснення запиту із використанням API (прикладний програмний інтерфейс), із вказанням виду HTTP-запиту GET, PUT, POST та/або DELETE, та вказанням IP-адресу та MAC-адресу клієнтського обладнання, із якого здійснювалось використання API (прикладний програмний інтерфейс) банку. Інформації, щодо процедури отримання доступу до API (прикладний програмний інтерфейс) банку, та інформації яким чином було отримано доступ API (прикладний програмний інтерфейс) банку, за банківськими картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , чи надавався токен автентифікації, якщо так то коли саме та вказання IP-адресу та MAC-адресу клієнтського обладнання, в період часу з 01.02.2024 по даний час, в друкованому та електронному вигляді інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх у електронному та друкованому вигляді.
Дати розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх.
Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає до виконання Калуським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя :