06.06.2024 Справа № 756/6809/24
№ 756/6809/24
№ 1-кс/756/1433/24
Іменем України
06 червня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000805 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що 09.02.2024 невстановлена особа, під приводом продажу оригінального товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продала підроблений товар марки Apple ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останній матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які надали квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно яких встановлено, що накладні на відправку товару були оформлені на ОСОБА_9 , мобільний телефон НОМЕР_1 . Відправлення здійснювалося з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування було надано доручення співробітникам ДК НПУ в порядку ст. 40 КПК України щодо проведення слідчо-оперативних дій, направлених на розкриття даного кримінального правопорушення. В ході виконання доручення оперативним шляхом було встановлено, що в разі відмови замовника товару від навушників у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , відправник ОСОБА_9 здійснював перенаправлення навушників на ОСОБА_10 , мобільний телефон НОМЕР_3 ». В ході допиту свідка ОСОБА_11 було встановлено, що партії товару надходили від однієї особи - ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_4 . При отримані партії товару, ОСОБА_13 відкривала коробку, там вже були сформовані відправлення, які вже були з даними відправника та отримувача. Переважна більшість відправлень були сформовані від імені ОСОБА_14 , мобільний номер НОМЕР_5 . Також були повернення від покупців, в даному випадку ОСОБА_13 адресувала такі посилки на відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 , у м. Києві, на ім'я ОСОБА_15 , мобільний номер НОМЕР_7 . Крім того, повернення переадресовували і на ОСОБА_13 такі відправники: ОСОБА_9 , НОМЕР_1 , ОСОБА_16 , м.т. НОМЕР_8 , ОСОБА_17 , НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , м.т. НОМЕР_10 , ОСОБА_19 , м.т. НОМЕР_11 ;
Так, встановлено, що на території України функціонує група осіб, які під приводом продажу оригінальних навушників Airpods компанії Apple через інтернет-магазини здійснюють продаж підробленого товару громадянам України. Реалізація підроблених навушників до кінцевих покупців здійснюється через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому оплата здійснюється грошовими переказами через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , а в подальшому перераховується на рахунки, відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено осіб, які здійснювали відправлення та в разі відмови покупця переадресацію товару (навушників) через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серед яких: ОСОБА_9 , мобільний телефон НОМЕР_1 ; ОСОБА_16 , мобільний телефон НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , мобільний телефон НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , мобільний телефон НОМЕР_10 ; ОСОБА_19 , мобільний телефон НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , мобільний номер НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , мобільний номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , мобільний телефон НОМЕР_1 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , мобільний телефон НОМЕР_3 .
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів щодо зазначених осіб: ОСОБА_9 , мобільний телефон НОМЕР_1 , ОСОБА_16 , мобільний телефон НОМЕР_8 , ОСОБА_17 , мобільний телефон НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , мобільний телефон НОМЕР_10 , ОСОБА_19 , мобільний телефон НОМЕР_11 , ОСОБА_20 , мобільний номер НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , мобільний номер НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , мобільний телефон НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , мобільний телефон НОМЕР_3 , документів, які містять дані щодо зазначеної особи, а саме: номер телефону, вказаний в особистому кабінеті користувача (логін), e-mail-адресу, вказану для відновлення доступу, гаманець за вказаним у кабінеті користувача номером телефону, а також довірені пристрої для входу до особистого кабінету, з вказання IP-адреси з якої здійснювався вхід до особистого кабінету, крім того, зазначити інформацію з яких відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював відправлення, вказати історію відправлень гр. ОСОБА_10 (із зазначенням вмісту посилки, вказаної відправником, адреси доставки, дані отримувача), - які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, в заяві вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважають за можливе проводити розгляд клопотання за її відсутності.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 12.03.2024 року внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.
На підставі викладеного та керуючись ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів щодо зазначених осіб:
- ОСОБА_9 , мобільний телефон НОМЕР_1 , документів, які містять дані щодо зазначеної особи, а саме: номер телефону, вказаний в особистому кабінеті користувача (логін), e-mail-адресу, вказану для відновлення доступу, гаманець за вказаним у кабінеті користувача номером телефону, а також довірені пристрої для входу до особистого кабінету, з вказання IP-адреси з якої здійснювався вхід до особистого кабінету, крім того, зазначити інформацію з яких відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював відправлення гр. ОСОБА_9 , вказати історію відправлень гр. ОСОБА_9 (із зазначенням вмісту посилки, вказаної відправником, адреси доставки, дані отримувача);
- ОСОБА_16 , мобільний телефон НОМЕР_8 , документів, які містять дані щодо зазначеної особи, а саме: номер телефону, вказаний в особистому кабінеті користувача (логін), e-mail-адресу, вказану для відновлення доступу, гаманець за вказаним у кабінеті користувача номером телефону, а також довірені пристрої для входу до особистого кабінету, з вказання IP-адреси з якої здійснювався вхід до особистого кабінету, крім того, зазначити інформацію з яких відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював відправлення гр. ОСОБА_16 , вказати історію відправлень гр. ОСОБА_16 (із зазначенням вмісту посилки, вказаної відправником, адреси доставки, дані отримувача);
- ОСОБА_17 , мобільний телефон НОМЕР_9 , документів, які містять дані щодо зазначеної особи, а саме: номер телефону, вказаний в особистому кабінеті користувача (логін), e-mail-адресу, вказану для відновлення доступу, гаманець за вказаним у кабінеті користувача номером телефону, а також довірені пристрої для входу до особистого кабінету, з вказання IP-адреси з якої здійснювався вхід до особистого кабінету, крім того, зазначити інформацію з яких відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював відправлення гр. ОСОБА_17 , вказати історію відправлень гр. ОСОБА_17 (із зазначенням вмісту посилки, вказаної відправником, адреси доставки, дані отримувача);
- ОСОБА_18 , мобільний телефон НОМЕР_10 , документів, які містять дані щодо зазначеної особи, а саме: номер телефону, вказаний в особистому кабінеті користувача (логін), e-mail-адресу, вказану для відновлення доступу, гаманець за вказаним у кабінеті користувача номером телефону, а також довірені пристрої для входу до особистого кабінету, з вказання IP-адреси з якої здійснювався вхід до особистого кабінету, крім того, зазначити інформацію з яких відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював відправлення гр. ОСОБА_18 , вказати історію відправлень гр. ОСОБА_18 (із зазначенням вмісту посилки, вказаної відправником, адреси доставки, дані отримувача);
- ОСОБА_19 , мобільний телефон НОМЕР_11 , документів, які містять дані щодо зазначеної особи, а саме: номер телефону, вказаний в особистому кабінеті користувача (логін), e-mail-адресу, вказану для відновлення доступу, гаманець за вказаним у кабінеті користувача номером телефону, а також довірені пристрої для входу до особистого кабінету, з вказання IP-адреси з якої здійснювався вхід до особистого кабінету, крім того, зазначити інформацію з яких відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював відправлення гр. ОСОБА_19 , вказати історію відправлень гр. ОСОБА_19 (із зазначенням вмісту посилки, вказаної відправником, адреси доставки, дані отримувача);
- ОСОБА_20 , мобільний номер НОМЕР_7 , документів, які містять дані щодо зазначеної особи, а саме: номер телефону, вказаний в особистому кабінеті користувача (логін), e-mail-адресу, вказану для відновлення доступу, гаманець за вказаним у кабінеті користувача номером телефону, а також довірені пристрої для входу до особистого кабінету, з вказання IP-адреси з якої здійснювався вхід до особистого кабінету, крім того, зазначити інформацію з яких відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював відправлення гр. ОСОБА_15 , вказати історію відправлень гр. ОСОБА_15 (із зазначенням вмісту посилки, вказаної відправником, адреси доставки, дані отримувача);
- ОСОБА_14 , мобільний номер НОМЕР_5 , документів, які містять дані щодо зазначеної особи, а саме: номер телефону, вказаний в особистому кабінеті користувача (логін), e-mail-адресу, вказану для відновлення доступу, гаманець за вказаним у кабінеті користувача номером телефону, а також довірені пристрої для входу до особистого кабінету, з вказання IP-адреси з якої здійснювався вхід до особистого кабінету, крім того, зазначити інформацію з яких відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював відправлення гр. ОСОБА_14 , вказати історію відправлень гр. ОСОБА_14 (із зазначенням вмісту посилки, вказаної відправником, адреси доставки, дані отримувача);
- ОСОБА_12 , мобільний телефон НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , документів, які містять дані щодо зазначеної особи, а саме: номер телефону, вказаний в особистому кабінеті користувача (логін), e-mail-адресу, вказану для відновлення доступу, гаманець за вказаним у кабінеті користувача номером телефону, а також довірені пристрої для входу до особистого кабінету, з вказання IP-адреси з якої здійснювався вхід до особистого кабінету, крім того, зазначити інформацію з яких відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював відправлення гр. ОСОБА_12 , вказати історію відправлень гр. ОСОБА_12 (із зазначенням вмісту посилки, вказаної відправником, адреси доставки, дані отримувача);
- ОСОБА_10 , мобільний телефон НОМЕР_3 , документів, які містять дані щодо зазначеної особи, а саме: номер телефону, вказаний в особистому кабінеті користувача (логін), e-mail-адресу, вказану для відновлення доступу, гаманець за вказаним у кабінеті користувача номером телефону, а також довірені пристрої для входу до особистого кабінету, з вказання IP-адреси з якої здійснювався вхід до особистого кабінету, крім того, зазначити інформацію з яких відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював відправлення гр. ОСОБА_10 , вказати історію відправлень гр. ОСОБА_10 (із зазначенням вмісту посилки, вказаної відправником, адреси доставки, дані отримувача), -які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .
Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_22 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1