Справа №534/1379/24
Провадження №1-кс/534/272/24
10 червня 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12024170520000303 від 15 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася слідча СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 ,з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому прохає надати групі слідчих у складі слідчого СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчого СВ ВИ №2 КРУП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ ВП №2 КРУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 14.05.2024 по 23 год. 59 хв. 15.05.2024; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 14.05.2024 по 23 год. 59 хв. 15.05.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 14.05.2024 по 23 год. 59 хв. 15.05.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 14.05.2024 по 23 год. 59 хв. 15.05.2024.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи щодо встановлення осіб причетних до вчинення злочину.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що доЧЧ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 про те, що 14.05.2024 о 18 год. 24 хв. невідома особа, надала заявнику невідоме інтернет - посилання, перейшовши за яким заявник ввела дані своєї банківської картки, в результаті чого невідома особа, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника з банківської карти № НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_4 в сумі 6,666 гривень.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170520000303 від 15 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_10 , яка вказала на обставини зняття грошових коштів з її банківської картки. Також остання долучила до матеріалів кримінального провадження копії виписки по картковому рахунку.
Таким чином, для досягнения повноти всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціоперного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
У судове засідання слідча не з'явилася, направила до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність, наполягала на задоволенні клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не прибув.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 15.05.2024 про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_10 , про те, що 14.05.2024 року невідома особа, таємно здійснила крадіжку її коштів у розмірі 6,600 грн з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
Клопотання слідчої СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12024170520000303 від 15 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.
Надати групі слідчих у складі слідчого СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчого СВ ВИ №2 КРУП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ ВП №2 КРУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 14.05.2024 по 23 год. 59 хв. 15.05.2024;
- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 14.05.2024 по 23 год. 59 хв. 15.05.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 14.05.2024 по 23 год. 59 хв. 15.05.2024;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 14.05.2024 по 23 год. 59 хв. 15.05.2024.
Строк дії ухвали до 10 серпня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1