Справа № 288/1407/24
Провадження № 1-кс/288/143/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 червня 2024 року . смт. Попільня
Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024060440000085 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури - ОСОБА_3 , клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,
Заступник начальника ВП - начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції - ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 12024060440000085 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 01.01.2024 по 31.03.2024 начальник колони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно займаної посади є службовою особою, здійснив безпідставне списання запасних частин до техніки та в подальшому після закупки майна у вигляді нових запчастин, не направив їх на склади Компанії для подальшої установки на техніку, здійснивши його привласнення в умовах воєнного стану, чим завдав майнової шкоди вказаній юридичній особі на суму 380 000 гривень.
Встановлено, що згідно процедури придбання, обліку та списання запасних частин у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запасні частини, які необхідні для ремонту та обслуговування техніки замовляються інженером, який присилає рахунок - фактуру з вказаними назвами запасних частин, кількості та техніки, для якої виникла потреба в ремонті, відомості про контрагента. В програмі 1С менеджер з постачання запасних частин набирає заявку на придбання, якій автоматично присвоюється номер і підтягується платіжне доручення. Після рішення про погодження замовлення приймається заступником директора ОСОБА_6 та після цього, менеджеру з постачання запасних частин приходить на електронну пошту повідомлення про погодження або відхилення замовлення. У разі погодження менеджер відправляє заявку на оплату в бухгалтерію, після чого бухгалтером здійснюється оплата рахунку.
Так, відповідно до наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, у період із 01.01.2024 по 31.03.2024 начальником колони (механізованої) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надавались рахунки - фактури на запчастини. Постачальником вказаних запчастин являвся ФОП ОСОБА_7 . Після цього відповідно до платіжних інструкцій на рахунок ФОП ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 здійснювався перерахунок грошових коштів із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Із ціллю встановлення всіх обставин, що мають значення для досудового розслідування, а також проведення судових експертиз, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються списання запасних частин на техніку та закупівлі нових у період із 01.01.2024 по 31.01.2024.
Необхідно отримати оригінали видаткових накладних, де постачальником зазначено ФОП ОСОБА_7 (ПП ОСОБА_7 ), а також належним чином завірені копії наступних документів:
?рахунків-фактур, де постачальником зазначено ФОП ОСОБА_7 (ПП ОСОБА_7 );
?платіжних інструкцій із відміткою про оплату, де отримувачем платежу зазначено ФОП ОСОБА_7 ;
?актів списання ТМЦ із цифровими підписами у разі їх накладення;
?інших документів, які стосуються поставки запасних частин ФОП ОСОБА_7 за вказаний період;
?посадової інструкції начальника колони (механізованої) ОСОБА_5 ,
?посадової інструкції заступника директора ОСОБА_6 ;
?посадової інструкції бухгалтера ОСОБА_8 .
Інформація у зазначених документах є конфіденційною та містить комерційну та банківську таємницю.
За таких обставин отримати інформацію іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування не являється можливим.
Враховуючи вищевикладене, начальник СВ просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника відділення поліції - начальнику ІНФОРМАЦІЯ_6 капітану поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ІНФОРМАЦІЯ_6 капітану поліції ОСОБА_9 , а саме - до документів, які стосуються списання запасних частин на техніку та закупівлі нових у період із 01.01.2024 по 31.01.2024, зокрема видаткових накладних, де постачальником зазначено ФОП ОСОБА_7 (ПП ОСОБА_7 ) із можливістю вилучення їх оригіналів, а також належним чином завірені копії наступних документів:
?рахунків-фактур, де постачальником зазначено ФОП ОСОБА_7 (ПП ОСОБА_7 );
?платіжних інструкцій із відміткою про оплату, де отримувачем платежу зазначено ФОП ОСОБА_7 ;
?актів списання ТМЦ із цифровими підписами у разі їх накладення;
?інших документів, які стосуються поставки запасних частин ФОП ОСОБА_7 за вказаний період;
?посадової інструкції начальника колони (механізованої) ОСОБА_5 ,
?посадової інструкції заступника директора ОСОБА_6 ;
?посадової інструкції бухгалтера ОСОБА_8 .
Вказані документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати оригінали та належним чином завірені копії відповідних документів.
Начальник СВ в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив розгляд здійснювати без його участі.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав до суду телефонограму про розгляд клопотання у його відсутність.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024060440000085 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024060440000085 від 07.06.2024; - постанова про провадження досудового розслідування декількома слідчими від 07.06.2024; - постанова про створення слідчо - оперативної групи від 07.062024; - заява про вчинення злочину від 20.05.2024; - постанова ІНФОРМАЦІЯ_7 про призначення групи прокурорів від 07.06.2024, які містять достатні дані для здійснення ІНФОРМАЦІЯ_6 досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та те, що начальником СВ доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , а саме - до документів, які стосуються списання запасних частин на техніку та закупівлі нових у період із 01.01.2024 по 31.01.2024, зокрема видаткових накладних, де постачальником зазначено ФОП ОСОБА_7 (ПП ОСОБА_7 ) із можливістю вилучення їх оригіналів, а також належним чином завірені копії наступних документів:
-рахунків-фактур, де постачальником зазначено ФОП ОСОБА_7 (ПП ОСОБА_7 );
-платіжних інструкцій із відміткою про оплату, де отримувачем платежу зазначено ФОП ОСОБА_7 ;
-актів списання ТМЦ із цифровими підписами у разі їх накладення;
-інших документів, які стосуються поставки запасних частин ФОП ОСОБА_7 за вказаний період;
-посадової інструкції начальника колони (механізованої) ОСОБА_5 , посадової інструкції заступника директора ОСОБА_6 ;
-посадової інструкції бухгалтера ОСОБА_8 .
Вказані документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати оригінали та належним чином завірені копії відповідних документів.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Попільнянського
районного суду ОСОБА_1