Справа № 950/1178/24
Провадження № 1-кс/950/268/24
10 червня 2024 року м. Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200590000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме: руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 15 год. 00 хв. 12.04.2024 до 00 год. 01 хв. 29.05.2024, перелік транзакцій та руху коштів на них із зазначенням дати та часу, ІР-адресу входу до «Enter EXIM» акаунти з яких здійснювалися операції, адреси з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, персональні дані власника банківської картки, копії документів, фото з банкоматів, при здійсненні банківських операцій із використанням даної банківської картки.
Клопотання обґрунтоване тим, що близько 16 год. 12.04.2024 невстановлена особа, викрала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти в сумі 1000,00 грн. Слідчий указує на те, що з метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_2 . Також вказує на те, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, та є відомостями, що становлять банківську таємницю, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Згідно з випискою про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 1005,00 грн. після їх зарахування, перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 1005,00 грн. З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , руху коштів по зазначеному картковому рахунку за період з 12.04.2024 по 29.05.2024, на яку 12.04.2024 перераховано грошові кошти в сумі 1005,00 грн.
Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, клопотання просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
13.04.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024200590000126 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
При цьому, у своєму клопотанні слідча просить надати доступ до відомостей щодо банківського рахунку за період з 12.04.2024 по 29.05.2024. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки грошові кошти були перераховані на картку 12.04.2024 о 16 год 05 хв.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , з можливістю вилучення їх у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про:
-рух коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за 12.04.2024;
-перелік транзакцій та рух коштів із зазначенням дати та часу, ІР-адресу входу до «Enter EXIM» акаунти з яких здійснювалися операції, адреси з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів,
-персональні дані власника банківської картки, копії документів, фото з банкоматів, при здійсненні банківських операцій із використанням даної банківської картки.
Строк дії ухвали до 09.08.2024.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП