Справа № 950/1668/24
Провадження № 1-кс/950/269/24
10 червня 2024 року м. Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024205550000115, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України,
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей щодо руху банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 по картковому рахунку НОМЕР_2 , (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо); відомостей щодо руху коштів по рахунку БА713052990262096400931951662, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 та карти НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС - адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з'єднань із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; ІР-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська карта з 31.05.2024 року по 05.06.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.
Клопотання обґрунтоване тим, що 31/05/2024 року о 12 год. 58 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу особистих речей у соціальній мережі «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у сумі 12200,00 грн, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які остання перерахувала з банківської картки А КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у сумі 12200,00 на банківську картку НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування встановлено, що 30.05.2024 ОСОБА_6 розмістила оголошення про продаж особистих речей на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Цього дня їй прийшло повідомлення від дівчини, яка запропонувала в подальшому перейти для спілкування в Телеграм канал, з метою уточнення даних доставки. Потім жінка запропонувала їй скористатися доставкою за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 та скинула потерпілій посилання. У посиланні ОСОБА_6 ввела номер належної їй банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 для отримання за товар грошових коштів. Після чого почалася обробка інформації та виникла помилка. У подальшому остання почала спілкуватися на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 з працівниками підтримки, які в чат боті обіцяли вирішити вказану проблему з карткою та запропонували ОСОБА_6 перерахувати грошові кошти у сумі 12500,00 грн. на вищевказану карту. У подальшому невідома особа запропонувала повернути вказані кошти назад, але у сумі 12200,00 грн. та прислали їй номер банківської карти, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_2 . Після чого остання зайшла до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та о 12 год. 58 хв. 31.05.2024 самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 12200,00 грн. на карту, яку прислали шахраї АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 .
З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 та картки НОМЕР_2 щодо руху коштів по зазначеному рахунку за період з 31.05.204 по 05.06.2024. Також вказує на те, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, та є відомостями, що становлять банківську таємницю, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась, клопотання просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
01.06.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024205550000115 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
При цьому, у своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 та картки НОМЕР_2 за період 31.05.2024 по 05.06.2024. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки грошові кошти були перераховані на картку 31.05.2024 о 12 год 58 хв.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:
- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку НОМЕР_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 та карти НОМЕР_2 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);
- відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 та карти НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за 31.05.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.
- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС - адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з'єднань за 31.05.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.
- ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська карта за 31.05.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.
Строк дії ухвали до 09.08.2024.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП