Справа № 756/6263/24
Провадження № 1-кс/756/1316/24
27 травня 2024 року місто Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи свої вимоги, прокурор зазначає, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-46591-22, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 Кримінального кодексу Литовської Республіки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 29.11.2022 по 06.12.2022 невстановленою особою, шляхом обману, з особистого рахунку ОСОБА_4 , відкритого у банку ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № LT НОМЕР_2 , рахунку ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого у банку ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № LT НОМЕР_3 і рахунку ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритого у банку ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № LT НОМЕР_4 було здійснено перекази на рахунки інших осіб грошові кошти на загальну суму 244729,40 євро, чим завдано матеріальну шкоду потерпілому на вказану суму. У ході досудового розслідування встановлено, що згідно руху коштів по вказаних банківських рахунках потерпілого, виписки рахунків на грошовій платіжній платформі ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , № НОМЕР_6 НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , № НОМЕР_6 НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_7 , № НОМЕР_6 НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_8 , № НОМЕР_6 НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_9 , № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_10 , № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_11 , та згідно даних про власників рахунків, даних, наданих ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримано відомості, що з рахунків потерпілого на рахунки вищевказаних осіб здійснено перекази грошових коштів, які у подальшому за допомогою віртуальних платіжних карток були переведені на інші банківські картки через систему ІНФОРМАЦІЯ_8 . Одна з таких трансакцій була здійснена 02.12.2022, де з рахунку ОСОБА_12 відкритого у банку ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ LT НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 8000 евро на рахунок ОСОБА_13 № НОМЕР_13 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході досудового розслідування було направлено доручення про правову допомогу правоохоронним органам України з проханням отримати дані, щодо рахунку № НОМЕР_13 Українського банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Від правоохоронних органів України було отримано допомогу, в якій зазначено, що громадянин України ОСОБА_14 , 1997 року народження, подав прохання відкрити поточний рахунок № НОМЕР_13 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в іноземній валюті - Євро. Також, банк AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав наявні дані за період часу від 15.11.2022 по 27.12.2022 про рух коштів за рахунком, про IP-підключення та інші дані. Крім того, 05.12.2022 В 10:52:16 год, з рахунку № НОМЕР_14 А.Гуменюка ініційовано P2P (платежі P2P з'єднують платника та одержувача через програму або веб-сайт. Платник вводить суму платежу и адресу електронної пошти чи номер телефону. Кошти переказуються безпосередньо з банківського рахунку платника, дебетової картки або кредитної картки на Р2Р-рахунок одержувача) дебетової частини картки НОМЕР_15 (невідома валюта 980) номер НОМЕР_16 , PP*Pay4all, Visa Direct, Visa Direct, НОМЕР_17 на суму 6 826,76 євро (стягується у сумі 29492,04 гривень).
Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, використання банківського рахунку № НОМЕР_14 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в злочинних цілях. Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офiс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо ініційованого 05.12.2022 о 10:52:16 год. платежу з рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_14 на картку № НОМЕР_16 PP*Pay4all, Visa Direc Visa Direct, UA, а саме, реквізитів картки, приналежність до банківського рахунку, копії документів на відкриття рахунку (тобто хто є власником рахунку (власниками), уповноваженими на здійснення операцій за рахунками, які особи мають право підписувати, ім'я особи або компанії, зазначене як бенефіціара або власника коштів на рахунку (зокрема анкет клієнта «Знай свого клієнта»); виписки рахунку (дані про залишки коштів на рахунку, здійснені фінансові операції, їх утримання та дані про осіб, для яких здійснювалися фінансові операції) за період з 01.12.2022 по 15.12.2022; електронні договори управління цим рахунком; всі електронні входи на цей рахунок (спроби ініціювати фінансові операції, навіть нерезультативні) IP-адреси та точний час "Cookies" (cookies), в період з 01.12.2022 і 15.12.2022; відеозаписи операцій, що здійснюються на рахунку (банки та банкомати) у період з 01.12.2022 по 15.12.2022; інформація про видані платіжні картки, їх номери та використання в період 01.12.2022 по 15.12.2022.Особистi дані власника, або ж розпорядника вищевказаного рахунку, чи інші дані, які являються предметом банківської таємниці, не будуть використовуватись для жодних інших цілей, за винятком провадження у кримінальній справі, про яку мова йде вище.
Враховуючи зазначене, прокурор просить розглянути клопотання і постановити ухвалу про надання прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 01-1-46591-22, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 Кримінального кодексу Литовської Республіки дозволу на тимчасовий доступ до зазначених вище оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вище наведене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим прокурор, якому доручено виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, клопоче про розгляд даного клопотання без участі представника банку.
У судове засідання прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва не з'явилась, про час та місце проведення повідомлена. 27.05.2024 до суду надійшла заява прокурора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 , в якій розгляд клопотання просила провести за її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-46591-22, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 Кримінального кодексу Литовської Республіки.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно з ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання тимчасового доступу до оригіналів документів зазначених у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-46591-22, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 Кримінального кодексу Литовської Республіки, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що є предметом банківської таємниці, щодо ініційованого 05.12.2022 о 10:52:16 год платежу з рахунку ОСОБА_16 № НОМЕР_14 на картку № НОМЕР_16 PP*Pay4all, Visa Direct Visa Direct, UA, а саме: реквізити картки, приналежність до банківського рахунку, копії документів на відкриття рахунку (тобто хто є власником рахунку (власниками), уповноваженими на здійснення операцій за рахунками, які особи мають право підписувати, ім'я особи або компанії, зазначене як бенефіціара або власника коштів на рахунку (зокрема анкет клієнта «Знай свого клієнта»); виписки рахунку (дані про залишки коштів на рахунку, здійснені фінансові операції, їх утримання та дані про осіб, для яких здійснювалися фінансові операції) за період з 01.12.2022 по 15.12.2022; електронні договори управління цим рахунком; всі електронні входи на цей рахунок (спроби ініціювати фінансові операції, навіть нерезультативні) IP-адреси та точний час "Cookies" (cookies), в період з 01.12.2022 по 15.12.2022; відеозаписи операцій, що здійснюються на рахунку (банки та банкомати) у період з 01.12.2022 по 15.12.2022; інформацію про видані платіжні картки, їх номери та використання в період 01.12.2022 по 15.12.2022.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1