Справа № 589/2161/23
Провадження № 1-кс/589/709/24
26 травня 2024 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12023200490000291 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Фактичні обставини: 24.07.2022 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, зателефонувавши з невстановленого номеру телефона під приводом працівника служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, запропонувала допомогу в розблокуванні банківської карти № НОМЕР_1 відкритої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та попросила повідомити код, який прийшов в смс повідомленні, після чого з вказаної карти, заволоділа грошовими коштами у сумі 4247 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому на підставі ухвали Шосткинського міськрайонного суду Сумської області здійснено тимчасовий доступ інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому було проведено аналіз отриманої інформації та було встановлено, що 25.07.2022 з банківської картки НОМЕР_2 (картка потерпілої було перераховано грошові кошти в сумі 4963 грн. 32 коп., на банківський рахунок НОМЕР_3 , власник якого на даний час не встановлений.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також про власників даних рахунку, в у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12023200490000291 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Акціонерному товариству Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, а саместаршому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому або електронному вигляді), а саме:
•юридичної справи держателя рахунку№ НОМЕР_3 ;
•інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:01 год. 24.07.2022 по 23:59 год. 04.08.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки (із зазначенням їх власників, повного номеру рахунку банківського або карткового, назви банківської установи за якою закріплені встановлені рахунки), на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу;
•інформацію щодо ІР-.адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку № НОМЕР_3 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або комп'ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:01 год. 24.07.2022 по 23:59 год. 04.08.2022 включно із зазначенням точного часу та дати входу, МАС- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, іmеі;
•інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:01 год. 24.07.2022 по 23:59 год. 04.08.2022 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;
•даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_3 у період часу з 00:01 год. 24.07.2022 по 23:59 год. 04.08.2022 включно;
•аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського рахунку відкритих у вказаному банку за номерами № НОМЕР_3 , за період часу з 00:01 год. 24.07.2022 по 23:59 год. 04.08.2022 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.
У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 26 липня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1