Справа № 589/2269/24
Провадження № 1-кс/589/691/24
21 травня 2024 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження №12024200490000554 від 04.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12024200490000554 від 04.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Фактичні обставини: 04.05.2024 о 17:20 год невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за невідомих обставин, оскільки потерпіла даних операції не здійснювала, своїх персональних даних нікому не надавала та за посиланнями не переходила здійснила п'ять переказів на інші рахунки, чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 42653,66 грн.
Під час допиту потерпілої, ОСОБА_5 дала свідчення про те, що остання користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкритий рахунок на ім'я потерпілої НОМЕР_1 . Під вказаний рахунок мається банківська картка « НОМЕР_2 . Так, 04.05.2024 о 17:20 год. потерпілій у застосунку Viber прийшло повідомлення про зарахування грошових коштів на суму 29000 грн., 10000 грн., 2000 грн. на загальну суму 41753, 66 грн.
Після чого, 04.05.2024 о 17:52 год. потерпілій надійшло повідомлення про те, що з рахунку її картки № НОМЕР_2 було здійснено перекази на картки іншого банку платежами 29000 грн., 10000 грн., 20000 грн. та на рахунку залишалось 324,76 грн.
Однак, в допиті потерпіла ОСОБА_5 стверджує, що ніякого відношення до вказаних транзакцій не має, оскільки ці перекази не здійснювала, своїх даних банківської картки не надавала стороннім особам. Таким чином, невстановлена особа, здійснила таємне викрадення грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на загальну суму 41000 грн.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку, а також інформація щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.
Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з'явилась, надала заяву про розгляду клопотання без її участі, у якій підтримала дане клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12024200490000554 від 04.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_1 ., з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період 01.05.2024 год. 00:01 год. по дату виконання ухвали, щодо:
?юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_1 ;
?детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, рахунком;
?детальну технічну інформацію щодо користування по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_1 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання;
?інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по дату виконання ухвали;
?параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана банківська картка № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по дату виконання ухвали;
?інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по дату виконання ухвали з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, коду авторизації, RRN, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів.
У разі відсутності відомостей, зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 21 липня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1