Справа № 638/10042/24
Провадження № 1-кс/638/2015/24
06 червня 2024 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221200001156 від 30 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів кримінальному провадженні № 12024221200001156 від 30 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12024221200001156 від 30.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 травня 2024 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентського номеру, та представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки, що належить гр. ОСОБА_5 , були списані грошові кошти на суму 1432 грн. 40 коп.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила наступне, що 27 травня 2024 року вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 та їй на її мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , близько 16:30 год. надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_2 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомили, що вона повинна була до 26.05.2024 року «перезапустити» свої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківські картки № НОМЕР_3 - для виплат та № НОМЕР_4 - універсальна (дані карти на момент допиту заблоковані банком), а тому вона дійсно повірила у те, що їй можуть телефонувати зі служби безпеки банку. Особа, що їй зателефонувала попередила її про те, що якщо вона не «перезапустить» картки, то у такому випадку їй треба буде платити штраф, щоб цього не відбулось ОСОБА_5 треба було у телефонному режимі надати дані своєї картки, а саме її повний номер та пароль входу в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 погодилась, та продиктувала номер своєї банківської картки № НОМЕР_3 , та пароль від аккаунту, після чого розмова з вищевказаною особою завершилась. Та майже одразу ОСОБА_5 на її мобільний телефон надійшов виклик від абонентського номеру НОМЕР_5 , де їй автовідповідач запропонував для підтвердження якоїсь операції натиснути клавішу «1», та вона це зробила. Після чого наступного дня, а саме 28.05.2024 року ОСОБА_5 пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та їй співробітник повідомив, що з її банківських карток 27.05.2024 року були списані грошові кошти на загальну суму 1432 грн. 40 коп., а саме: 1)3 банківської картки № НОМЕР_3 : -27.05.2024 року о 17:05 год. грошові кошти у сумі 124 грн. на поповнення рахунку НОМЕР_6 ; -27.05.2024 року о 17:04 год. грошові кошти у сумі 124 грн. на поповнення рахунку НОМЕР_7 ; -27.05.2024 року о 16:56 год. грошові кошти у сумі 103 грн. на переказ на картку № НОМЕР_8 ; -27.05.2024 року о 16:56 год. грошові кошти у сумі 103 грн. на переказ на картку № НОМЕР_8 ; -27.05.2024 року о 16:55 год. грошові кошти у сумі 103 грн. на переказ на картку № НОМЕР_8 ; -27.05.2024 року о 16:55 год. грошові кошти у сумі 103 грн. на переказ на картку № НОМЕР_8 ; 2) 3 банківської картки № НОМЕР_4 : -27.05.2024 року о 17:09 год. грошові кошти у сумі 122 грн. 40 коп. «EASYPAY*MOBILE, CHAYKY»; -27.05.2024 року о 17:07 год. грошові кошти у сумі 124 грн. на поповнення рахунку НОМЕР_9 ; -27.05.2024 року о 17:06 год. грошові кошти у сумі 124 грн. на поповнення рахунку НОМЕР_10 ; -27.05.2024 року о 16:47 год. грошові кошти у сумі 297 грн. на переказ на картку № НОМЕР_8 ; -27.05.2024 року о 16:46 год. грошові кошти у сумі 105 грн. на переказ на картку № НОМЕР_8 . Також ОСОБА_5 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, яким чином третім особам вдалось провести вказані операції їй не відомо. Всього сума завданого ОСОБА_5 збитку внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 1432 грн. 40 коп.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_13 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період 3 00:00 год. та до 23:59 год. 27.05.2024 року; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 27.05.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 т а № НОМЕР_4 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 27.05.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 27.05.2024 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. та до 23:59 год. 27.05.2024 року; історію дзвінків від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 00:00 год. та до 23:59 год. 27.05.2024 року.
Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024221200001156 від 30 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 27 травня 2024 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентського номеру, та представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки, що належить гр. ОСОБА_5 , були списані грошові кошти на суму 1432 грн. 40 коп.
При дослідженні матеріалів кримінального провадження, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30 травня 2024 року встановлено, що її покази є ідентичними тим, що виклав слідчий у клопотанні.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221200001156 від 30 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій, а саме:
документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період 3 00:00 год. та до 23:59 год. 27.05.2024 року;
інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дія перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 27 травня 2024 року, із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбулося з'єднання з системою;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 27 травня 2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 27 травня 2024 року;
інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. та до 23:59 год. 27.05.2024 року;
історії дзвінків від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 00:00 год. та до 23:59 год. 27 травня 2024 року.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1