Справа № 947/35592/20
Провадження № 1-кс/947/5606/24
04.06.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , представників ТОВ «Лідер-Парк» - адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ «Лідер-Парк» ОСОБА_6 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 42020162030000107 від 30.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 382 КК України, -
До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання директора ТОВ «Лідер-Парк» ОСОБА_6 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 20.09.2021 року в рамках кримінального провадження № 42020162030000107 від 30.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 382 КК України на об'єкти будівництва, недобудови, будівлі, інші приміщення та споруди, розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 5110137500:29:005:0035 та 5110137500:29:005:0034 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вимог директор ТОВ «Лідер-Парк» ОСОБА_6 вказує на те, що на даний час відсутні підстави для продовження дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на об'єкти будівництва, недобудови, будівлі, інші приміщення та споруди, розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 5110137500:29:005:0035 та 5110137500:29:005:0034 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ТОВ «Лідер-Парк» в рамках кримінального провадження не є цивільним відповідачем, досудове розслідування в рамках кримінального провадження закінчене, органом досудового розслідування здійснено всі процесуальні дії та експертизи з арештованим майном. ТОВ «Лідер-Парк» користується земельними ділянками з кадастровими номерами 5110137500:29:005:0035 та 5110137500:29:005:0034 на законних підставах, а продовження дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може негативним чином вплинути на ділову репутацію, економічний стан товариства, а також призвести до втрати грошових коштів третіх осіб (інвесторів), які вкладалися у будівництво. У зв'язку із чим директор ТОВ «Лідер-Парк» ОСОБА_6 вважає, що накладений слідчим суддею арешт підлягає скасуванню.
У судовому засіданні 20.05.2024 року :
- представник ТОВ «Лідер-Парк» - адвокат ОСОБА_5 вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити посилаючись на те, що ТОВ «Лідер-Парк» не має відношення до кримінального провадження. Звернув увагу на те, що строки досудового розслідування закінчилися в рамках даного провадження;
-представник ТОВ «Лідер-Парк» - адвокат ОСОБА_4 підтримав думку адвоката ОСОБА_5 та просив скасувати арешт;
-прокурор ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що клопотання не підписано керівником юридичної особи, жодних підстав для скасування арешту немає, досудове розслідування кримінального провадження ще триває. Просив відмовити у задоволенні клопотання.
У судовому засіданні 04.06.2024 року
-представник ТОВ «Лідер-Парк» - адвокат ОСОБА_4 підтримав вимоги клопотання, оскільки вважає вказаний арешт необґрунтованим та незаконним. Просив клопотання задовольнити;
-прокурор ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на те, що на даний час досудове розслідування кримінального провадження № 42020162030000107 від 30.07.2020 року триває, наразі проводиться судова комплексна будівельно-технічна та земельно-технічна експертиза, кінцеве рішення ще не прийняте, майно відповідає критеріям речових доказів, існує ризик можливого зміни або знищення майна, а тому необхідність арешту майна не відпала, у зв'язку з чим прокурор просив відмовити у задоволенні клопотання. Також долучив витяг з ЄРДР, протокол обшуку від 08.09.2022 року та постанову про призначення експертизи від 28.09.2023 року.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, приймаючи до уваги думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст. 1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.
Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов'язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, в тому числі, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчим суддею встановлено, що 20.09.21 року слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси в рамках кримінального провадження № 42020162030000107 від 30.07.2020 року за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, 2 ст. 364 , ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 382 КК України було накладено арешт на об'єкти будівництва, недобудови, будівелі, інші приміщення та споруди, розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 5110137500:29:005:0035 та 5110137500:29:005:0034 за адресою: АДРЕСА_1 із забороною відчуження, користування, розпорядження вказаними об'єктами, а також із забороною будь-кому проведення на них / в них будь-яких підготовчих та будівельних робіт. Заборонено на час дії арешту будь-кому відчуження, користування, розпорядження об'єктами будівництва, недобудовами, будівлями, іншими приміщеннями та спорудами, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 5110137500:29:005:0035 та 5110137500:29:005:0034 за адресою: АДРЕСА_1 та правами на них, а також проведення на них/ в них будь-яких підготовчих та будівельних робіт, подальше їх будівництво, реконструкцію, у т.ч. заборонивши продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше. Заборонено державним кадастровим реєстраторам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Держгеокадастру та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора та державного кадастрового реєстратора) вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо в Державному земельному кадастрі, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно інших Реєстрах, стосовно вищевказаних об'єктів за адресами АДРЕСА_1 .
Арешт слідчим суддею було накладено у зв'язку з тим, що об'єкти будівництва, недобудови, будівлі, інші приміщення та споруди, розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 5110137500:29:005:0035 та 5110137500:29:005:0034 за адресою: АДРЕСА_1 були визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження № 42020162030000107 від 30.07.2020 року, оскільки вони відповідали критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.
Тобто, з метою збереження речових доказів, проведення необхідних слідчих дій та експертиз, виключення ризиків подальшої зміни, приховування, знищення майна, було накладено арешт на майно, з клопотанням про скасування якого звертається заявник.
Разом з тим, що стосується подальшої необхідності дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує вимоги ч. 1 ст. 92 КПК України, відповідно до яких, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що попри встановлену на момент розгляду клопотання про арешт майна відповідність об'єктів будівництва, недобудов, будівель, інших приміщень та споруд, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами 5110137500:29:005:0035 та 5110137500:29:005:0034 за адресою: АДРЕСА_1 критеріям речових доказів, з моменту застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження минуло майже три роки, протягом цього часу не вбачається, що органом досудового розслідування було підтверджено факт незаконного самовільного будівництва житлового комплексу «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ», на земельній ділянці з кадастровим номером 5110137500:29:005:0035, загальною площею 0,6 га за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 7, користувачем якої являється ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС» та на земельній ділянці з кадастровим номером 5110137500:29:005:0034, загальною площею 0,0724 га за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 9, користувачем якої являється ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК».
Також, слідчий суддя звертає увагу на наступне.
Статтею 362 КК України, за якою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020162030000107 передбачена кримінальна відповідальність за несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду.
Виходячи з вище наведеного, предметом вказаного злочину є комп'ютерна інформація, тобто земельні ділянки з кадастровими номерами 5110137500:29:005:0034 та 5110137500:29:005:0035 не є предметом посягання злочину, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
В рамках кримінального провадження 05.07.2021 року державному реєстратору відділу у м. Одесі ГУ Держгеокадастру в Одеській області ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, тобто у вчиненні несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, зберігається а носіях такої інформації, особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб.
При цьому, слідчий суддя щодо посилання сторони обвинувачення на ймовірну співучасть ОСОБА_7 з посадовими особами ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС» та ТОВ «ЗЕМЕЛЬНЕ КАДАСТРОВЕ БЮРО», до внесення недостовірних відомостей, що у подальшому, за версією органу досудового розслідування, імовірно призвело до можливості отримання містобудівним умов та обмежень для подальшої забудови, звертає увагу на те, що органом досудового розслідування не доведено, що користувачі земельних ділянок - ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС» та ТОВ «ЛІДЕР ПАРК», причетні до дій пов'язаних з наданням недостовірної інформації, яка в подальшому, слугувала підставою для зміни цільового призначення земельних ділянок.
Одночасно, прокурором не доведено, що на теперішній час будь-якій посадовій особі ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС» та ТОВ «ЛІДЕР ПАРК» повідомлено про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження.
В свою чергу, згідно диспозиції ст. 366 КК України кримінальна відповідальність за вказаною нормою кримінального закону, передбачена за складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
З наведеного вбачається, що предметом злочину у даному випадку є саме офіційні документи, але в жодному разі не земельні ділянки, які на теперішній час перебувають у користуванні ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС» та ТОВ «ЛІДЕР ПАРК» на законних підставах, оскільки договори оренди в судовому порядку не скасовані.
На даний час органом державної влади або місцевого самоврядування в порядку визначеному законодавством не скасовано містобудівні умови та обмеження на проектування об'єкту за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 7,9, які видані Департаментом архітектури та містобудування Одеської міської ради.
Крім того, ст. 364 КК України передбачає, кримінальну відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
Водночас, для наявності злочину, передбаченого ст. 364 КК України, необхідно установити, що в результаті допущеного службовою особою зловживання владою, або службовим становищем заподіяно істотної шкоди державним або громадським інтересам, а також охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян. При цьому заподіяння такої шкоди мусить мати причинний зв'язок із вчиненням службовою особою зловживанням владою або службовим становищем.
Слідчий суддя звертає увагу, що з дати внесення відомостей до ЄРДР, у матеріалах провадження відсутні данні про вид та розмір завданої шкоди територіальній громаді м. Одеса в особі Одеської міської ради, що в свою чергу позбавляє суд можливості встановити розумність, співрозмірність обмеження права користування земельними ділянками юридичних осіб, які на сьогоднішній день на законних підставах є користувачами майном на правах оренди.
Окрім того, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи про те, що прокурором не доведено, що ТОВ "СПОРТ-СЕРВІС та ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК», які на теперішній час є користувачами земельних ділянок, причетні до дій службових осіб Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради.
Щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства невстановлених осіб в особливо великому розмірі, а саме: продажу квартир в ЖК «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ», який будується без дозволених документів на земельних ділянках: вул. Лідеровський бульвар, 7,9, слідчий суддя зазначає наступне.
ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС» та ТОВ «ЛІДЕР ПАРК» користуються земельними ділянками з кадастровими номерами 5110137500:29:005:0035 та 5110137500:29:005:0034 за адресою: АДРЕСА_1 на законних підставах - згідно укладених ними з Одеською міською радою договорів оренди, які на даний час не розірвані та не визнані судом недійсними.
Крім того, законність використання вказаних земельних ділянок для виконання запроектованих будівельних робіт підтверджена рішенням господарського суду Одеської області від 19.10.21 року у справі №916/1501/21, яке додано до клопотання про скасування арешту майна та набрало законної сили.
ТОВ «СПОРТ - СЕРВІС» та ТОВ «ЛІДЕР ПАРК», як користувачі вказаних земельних ділянок у порядку ст. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» звернулися до Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради з питання отримання містобудівних умов та обмежень забудови вказаних вище земельних ділянок, який 22.02.20 за №102 надав їм містобудівні умови та обмеження для проектування на “Будівництво готелю з центром обслуговування туристів та спортивним клубом, пунктом надання першої медичної допомоги і реабілітаційним центром, в межах земельних ділянок, які знаходяться в оренді, за рахунок знесення об'єктів нерухомості, які знаходяться у власності за адресою: АДРЕСА_1 , та благоустроєм прилеглої території”. Вказані містобудівні умови та обмеження затверджені наказом Департаментом архітектури та містобудування Одеської міської ради від 22.06.20 №01-067/178. У вказаному документі засвідчується, що використання вказаних вище земельних ділянок з метою будівництва описаних вище об'єктів відповідає містобудівній документації, розробленій на місцевому рівні. На даний час, вказані вище містобудівні умови не скасовані органами місцевого самоврядування м. Одеси та не визнані судом незаконними.
На підставі вказаних вище містобудівних умов та обмежень та на виконання вимог ст. 26 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” замовниками будівництва було розроблено проектну документацію з Будівництво готелю з центром обслуговування туристів та спортивним клубом, пунктом надання першої медичної допомоги і реабілітаційним центром, в межах земельних ділянок, які знаходяться в оренді, за рахунок знесення об'єктів нерухомості, які знаходяться у власності за адресою: АДРЕСА_1 , та благоустроєм прилеглої території, яка отримала позитивний експертний висновок ТОВ “ПЕРША ПРИВАТНА ЕКСПЕРТИЗА” за №29/325-03/21А від 29.03.21 року.
19.08.21 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України було видано Дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ013210722347 замовникам: ТОВ «Лідер-парк», ТОВ «Спорт-сервіс», ТОВ «Одесабуд» на об'єкт будівництва: «Будівництво готелю с центром обслуговування туристів та спортивним клубом, пунктом надання медичної допомоги і реабілітаційним центром, в межах земельних ділянок, які знаходяться в оренді, за рахунок знесення об'єктів нерухомості, які знаходяться у власності за адресою: АДРЕСА_1 , та благоустроєм прилеглої території».
Законність виконання будівельних робіт на вказаних вище земельних ділянках підтверджена рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 19.11.21 у справі №420/7564/21, яке набрало законної сили.
Звідси вбачається, що ТОВ «Лідер-парк», ТОВ «Спорт-сервіс» отримані всі передбачені Законом документи для виконання будівельних робіт за адресою: м. Одеса, Приморський район, Лідерсівський бульвар, 7 та Лідерсівський бульвар, 9 та будівельні роботи виконуються на законних підставах, а отже підстави для заборони виконання будівельних робіт та арешту об'єктів належних вказаним підприємствам об'єктів будівництва на даний час відсутні.
З огляду на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, продовження існування вказаного арешту майна та заборон негативним чином впливає на ділову репутацію, економічний стан ТОВ "Лідер-Парк" та ТОВ "Спорт-сервіс", а також може призвести до втрати грошових коштів третіх осіб, які вкладені в будівництво зазначених вище об'єктів.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що правових підстав для продовження дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту об'єктів будівництва, недобудов, будівель, інших приміщень та споруд, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами 5110137500:29:005:0035 та 5110137500:29:005:0034 за адресою: АДРЕСА_1 не має, а тому вказаний арешт підлягає скасуванню.
Керуючись ст. ст. 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання директора ТОВ «Лідер-Парк» ОСОБА_6 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 42020162030000107 від 30.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 382 КК України - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 20.09.2021 року в рамках кримінального провадження № 42020162030000107 від 30.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 382 КК України на об'єкти будівництва, недобудови, будівлі, інші приміщення та споруди, розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 5110137500:29:005:0035 та 5110137500:29:005:0034 за адресою: АДРЕСА_1 із:
- забороною відчуження, користування, розпорядження вказаними об'єктами, а також із забороною будь-кому проведення на них / в них будь-яких підготовчих та будівельних робіт;
- забороною будь-кому відчуження, користування, розпорядження об'єктами будівництва, недобудовами, будівлями, іншими приміщеннями та спорудами, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 5110137500:29:005:0035 та 5110137500:29:005:0034 за адресою: АДРЕСА_1 та правами на них, а також проведення на них/ в них будь-яких підготовчих та будівельних робіт, подальше їх будівництво, реконструкцію, у т.ч. забороною продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше;
- забороною державним кадастровим реєстраторам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Держгеокадастру та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора та державного кадастрового реєстратора) вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо в Державному земельному кадастрі, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно інших Реєстрах, стосовно вищевказаних об'єктів за адресами: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 7 та м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 9.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1