Справа № 686/14819/24
Провадження № 1-кс/686/4650/24
Іменем України
27 травня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12024243000001486 від 01.05.2024 року,
23.05.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.04.2024 о 16:49 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, надіславши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом здійснення перевірки, за яким перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввівши реквізити банківської картки у наслідок чого з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відбувся перерахунок грошових коштіву сумі 7 888,45 грн. належних останній, на невстановлений рахунок, чим завдала їй майнової шкоди.
01.05.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243000001486 за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в її користуванні перебуває банківська картка № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ). 27.04.2024 близько 16:00 год. остання вирішила зареєструватись на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого продажу одягу та побутових речей. У зв'язку з чим, під час вказаної реєстрації надійшло смс-повідомлення про те, що необхідно ввести дані валютного рахунку для того, щоб відбулось списання грошових коштів в сумі 15 доларів США за реєстрацію, що й зробила. У зв'язку з чим, після вказаного списано вказану суму. Через деякий період часу надійшло смс-повідомлення із вказаного сайту про те, що необхідно перейти за посиланням та ввести дані кредитної банківської картки для того, щоб підтвердити що вона не являється шахраєм.В подальшому, остання перейшла на посилання, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ввела всі реквізити банківської картки № НОМЕР_3 , у зв'язку з чим 27.04.2024 о 16:49 грн. відбулось списання грошових коштів в сумі 198 доларів США - 7 888, 45 грн, деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 .
Потерпіла надала виписку по вище зазначеній картці, де дійсно виявлено вище вказане списання.
А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), який належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 00:00 год. 27.04.2024 по 00:00 год. 28.04.2024.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати дозвіл слідчим слідчого відлілу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме:
документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 , зокрема до:
?завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку із карткою № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
?інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ),за період часу з 00:00 год. 27.04.2024 по 00:00 год. 28.04.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;
? інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), за період часу з 00:00 год. 27.04.2024 по 00:00 год. 28.04.2024у період часу з 27.04.2024 по час виконання ухвали;
? інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), за період часу з 00:00 год. 27.04.2024 по 00:00 год. 28.04.2024.
Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 23.07м.2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя