Справа № 459/4194/23
Провадження № 1-кс/459/840/2024
про тимчасовий доступ до речей та документів
06 червня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
05.06.2024 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . На обгрунтування клопотання послалася на те, що 15.12.2023 близько 17 години невідома особа діючи під вигаданим приводом в соціальній мережі “Інстаграм”, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 6540 грн, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , та в сумі 4540 грн, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, 15.12.2023 о 17 годині 09 хвилин через соцільну мережу “Інстаграм” у приватні повідомлення ОСОБА_5 надійшло повідомлення від подруги ОСОБА_6 ,остання попросила ОСОБА_5 про допомогу,а саме чи може ОСОБА_5 надіслати їй 6540 гривень, на банківську картку № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 погодилась і одразу надіслала вказану суму із належної їй банківської картки № НОМЕР_4 .У подальшому ОСОБА_5 надійшло ще одне повідомлення від ОСОБА_7 , чи зможе ОСОБА_5 позичити ще 4540 гривень але на іншу банківську картку, на що ОСОБА_5 погодилась.Через декілька хвилин ОСОБА_5 надійшло повідомлення у якому був вказаний номер банківської картки, № НОМЕР_3 , на вказану картку ОСОБА_5 перерахувала 4540 гривень.Через деякий час ОСОБА_5 надійшло ще одне повідомлення від ОСОБА_7 з проханням позичити 2250 гривень,в той момент ОСОБА_5 запідозрила що з нею спілкуються шахраї та вирішила зателефонувати до своєї подруги ОСОБА_7 ,яка повідомила, що на її особисту сторінку в соцільній мережі “Інстаграм”, здійснила вхід невідома їй особа. На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом ( банківську ) таємницю було отримано доступ до банківської картки № НОМЕР_2 та було встановлено, належна ОСОБА_8 банківська картка АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), використовувалась як транзитна,оскільки 15.12.2023 після отримання грошових коштів а саме 15.12.2024 о 17:47 було здійснено переказ на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належна АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”. На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом ( банківську ) таємницю було отримано доступ до банківської картки № НОМЕР_5 належна ОСОБА_9 банківська картка АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”,використовувалась як транзинта,оскільки після отримання переказу а саме 15.12.2023 о 18:15 було здійснено переказ на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 на суму 6400 гривень. Виходячи з вищевказаної інформації, було здійснено повторний огляд інформації вилученої в ході виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом (банківську ) таємницю , картка номер № НОМЕР_2 , належна ОСОБА_8 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) , використовувалась як транзитна двічі, а саме, отримавши 15.12.2023 о 17:39 переказ від потерпілої ОСОБА_5 на суму 6540 гривень, та після отримання переказу від ОСОБА_9 , а саме 15.12.2023 о 18:15 на суму 6400 гривень. Під час повторного огляду інформації встановлено, що ОСОБА_8 з належної їй банківської карти № НОМЕР_2 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 “ , здійснила переказ грошових коштів у сумі 6200 гривень 15.12.2023 о 18:35 на банківську карту № НОМЕР_6 Згідно відомостей із сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_5 -код « НОМЕР_7 » карти ймовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належить до ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023142150000307 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Дізнавач до суду не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З'ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:
відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
відомості про всі операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 18 год. 00 хв. 15.12.2023 по 18 год. 00 хв. 22.12.2023;
копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 18 год. 00 хв. 15.12.2023 по 18 год. 00 хв. 22.12.2023;
руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 18 год. 00 хв. 15.12.2023 по 18 год. 00 хв. 22.12.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 18 год. 00 хв. 15.12.2023 по 18 год. 00 хв. 22.12.2023 з прив'язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.
Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1