Справа № 459/964/24
Провадження № 1-кс/459/826/2024
про тимчасовий доступ до речей та документів
05 червня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання старшого слідчого Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Червоноградської окружної ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
03.06.2024 старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .
На обгрунтування клопотання послався на те, що з 26.02.2022 по 09.05.2023, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки та шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та з рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який у ході допиту повідомив, що його сином є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Його син приблизно з 2012 року працював на шахті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , де отримував достойну зарплату. ОСОБА_6 отримував приблизно 45 000 - 50 000 гривень в місяць, певну частину яких завжди відкладав. 24.02.2022 на території України почалася повномаштабна війна з російською федерацією. Син потерпілого ОСОБА_6 25.02.2022 відправився добровольцем на війну у 103 бригаді 63 батальйону Територіальної оборони в м. Львів. У подальшому, син потерпілого перебував у місцях проведення бойових дій та тривалий час отримував зарплату в районі 100 000 гривень в місяць. Також, у ході спілкування із сином ОСОБА_7 , йому повідомив, що починаючи з 2020 року він на своїх банківських рахунках в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та на банківських рахунках в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 здійснював заощадження та додав, що після закінчення участі у бойових діях та повернення додому ОСОБА_6 на відкладені грошові кошти має намір придбати собі транспортних засіб вартістю приблизно 25 000 - 28 000 доларів США. Однак, на жаль, син потерпілого виконуючи бойові завдання та перебуваючи у зоні проведення бойових дій, забезпечує територіальну цілісність України, 03.08.2022 загинув. У подальшому, після смерті сина при оформленні спадщини було встановлено, що на вищевказаних банківських рахунках, які належали синові ОСОБА_8 відсутні грошові кошти. Вказаний факт вказує на те, що ймовірно шахраї зняли із банківських рахунків його сина грошові кошти, адже син ОСОБА_6 постійно потерпілому розказував, що має заощадження та хоче придбати досить дорогий автомобіль, після того, як повернеться додому. Також у ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області був здійснений тимчасовий доступ до банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та встановлено, що на момент смерті ОСОБА_6 на вказаних рахунках знаходилися грошові кошти. Зазначає, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: усіх відомостей про клієнта банку «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі містяться на банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 01.08.2022 по 03.06.2024.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2024 за №12024141150000347 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинної до 11.08.2023).
Старший слідчий до суду не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З'ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 щодо:
відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 01.08.2022 по 03.06.2024;
руху коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 01.08.2022 по 03.06.2024;
відомостей про операції по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 01.08.2022 по 03.06.2024;
копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 01.08.2022 по 03.06.2024;
повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь - які операції з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 01.08.2022 по 03.06.2024.
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1