Справа №463/4927/24
Провадження №1-кс/463/4383/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 червня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12024141360001807 від 02 червня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
встановив:
Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024141360001807 від 02 червня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2023 в період часу з 06:00 год по 07:30 год., на зупинці громадського транспорту за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах дії воєнного стану на території України, викрала у потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон марки «Самсунг гелексі А12» синього кольору з сім картою « НОМЕР_1 », з використанням якого в подальшому з його карти ІНФОРМАЦІЯ_1 зняли грошові кошти. Сума завданих збитків встановлюється. ІКС ІПНП 1771116
Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 30.05.2024 близько 19:00 год. пішов у заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 де до 22:30 год вживав алкогольні напої сам. В цей час останній вийшов із вказаного закладу та попрямував у сторону пр. Свободи де на вулиці до останнього підійшла невідома особа чоловічої статі віком близько 35 років. Дана особа попросила скинути грошові кошти у розмірі 200 грн. Так потерпілий даній особі скинув грошові кошти у розмірі 200 грн на картку невідомої особи чоловічої статі. Кошти скидав із картки для виплат. Після цього потерпілий нічого не пам?ятає, що було далі. Пам?ятає, тільки, те що 31.05.2024 близько 03:00 год. перебував на зупинці громадського транспорту по АДРЕСА_1 біля закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », те, що в цей момент був мобільний телефон «Самсунг гелексі А12» синього кольору, 32 гб із подряпаними від користування. Коли останній перебував на вказаній зупинці до мене підійшла невідома особа жіночої статі віком близько 40 років, пам?ятає, ще те, що дана особа була зацікавлена, щоб доставити мене додому, збоку стояла машина служби охорони, дана особа посадила потерпілого в вказану машину, дальше потерпілий не пам?ятає, що було, після чого пішов додому пішки за адресою місця проживання. 31.05.2024 потерпілому стало відомо, що із картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 НОМЕР_3 виданої на потерпілого ім?я, що о 07:40 год було взято мікрозайм у фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 4 000 грн., о 07:45 год надійшло надходження у розмірі 1000 грн. о 07:45 год із банкомату на Чорновола 2в було знято грошові кошти трьома транзакціями у розмірі 5000 грн., 5000 грн., 5000 грн, 3300 грн. Після чого 0 07:51 год надійшли грошові кошти у розмірі 5 000 грн. та 6 000 грн. Після чого вищевказаному банкоматі відбулось зняття грошових коштів у розмірі 5000 грн, 5000 грн та 400 грн. Після чого на мою картку надійшли грошові кошти у розмірі 3000 грн, 10000 грн та 1100 грн із невідомих мені джерел. О 10:45 год. здійснено зняття готівки у трьох платежах 4000 грн, 4000 грн., 4000 грн. Яка сама завданих збитків на даний момент повідомити не можу.
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024141360001807 від 02 червня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №12024141360001807, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп'ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-документів щодо відкриття та обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 по банківському рахунку НОМЕР_3 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
-детальну інформацію про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 по банківському рахунку НОМЕР_3 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 30.05.2024 по дату винесення ухвали.
-фото та відеоматеріалів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 НОМЕР_3 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 07:45 год. 31.05.2024 по 08:08 год. 31.05.2024 у сумі у м. Львові та 10:45 год. 31.05.2024 по 10:47 год. 31.05.2024 у м. Львові.
-інформації про дати, час, ідентифікатори та адреси розташування банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , в яких знімались грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1