Справа № 442/4749/23
Провадження № 1-кс/442/894/2024
06 червня 2024 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 12023141110000584 від 08.07.2023 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.07.2023 близько 21:37 год. невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами у сумі 10 000 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), чим спричинила матеріальну шкоду.
Відомості за даним фактом 08.07.2023 впесено до Єдиного реєстру досудових розслідувать за №12023141110000584 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідувания допитано в якості потерпілоголо ОСОБА_5 , яка повідомила, що у своєму користуванні вона ма банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - банківська картка для виплат № НОМЕР_2 (повний номер банківської картки вона не пам?ятає) (банківський рахунок НОМЕР_4 ). На вказану каргку вона отримує грошові колии - соціальні виплати на дітей. Так, 06.07.2023 на вказаний банківський рахунок їй yадійшли грошові копти у сумі 11 343,10 гривень (як допомога малозабезпеченим сім?ям), 2100 гривень (як допомога багатодітним родинам), 860 гривень (допомога на утримання дитипи до 3-х років). Після отримання вказаних грошових коштів 06.07.2022 о 16:00 година вона через свій мобільний гелефон марки Самсунг SM-A0421 блакитного кольору через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поповнила мобільний телефон сину на 135 гривень, о 17:06 годині вона зняла грошові кошти з вказаної картки у сумі 4000 гривень в банкоматі в м.Дрогобич. В подальшому, близько 21:00 години 06.07.2023 вона хотіла перерахувати грошові кошти на банківську картку свого сина через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак як тільки зайшла до вказаного додатку, виявила, що на зазначеній банківській карті відсутні грошові кошти в сумі 10000 гривень. Після чого вона одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про вказану подію, після чого працівник банку заблокував вказану картку та мобільний додаток також не працює. Вказані грошові кошти вона особисто нікому не перераховувала та будь-які операції з вказаною карткою не здійстовала. Зранку 07.07.2023 вона звернулась до місцевого відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Дрогобич, де отримала виписку про рух коштів по вказаному банківському рахунку. Згідно виписки по картці вказана інформація підтвердилась, а саме: здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлеть про здійснення вказаної транзакції, про підтвердження вказаної операції чи про підтвердження входу до системи дистанційного банківського обслуговування їй не надходило та вона не надавала підтвердження на проведення вказаної операції. Так, невідомою особою без її відома здійснено переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень, що вона побачила вже в сповіщеннях в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона нікому не розголошувала дані своєї банківської картки, пін-код та дані для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але 05.07.2023 в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_1 вона хотіла перевірити баланс на вказаній карточці, для чого зазначила відповідну запитувану ботом інформацію, а саме: зазначила номер свого мобільного телефону НОМЕР_5 (цей номер є фінансовим номером банківського рахунку), ввела код з СМС, який був надісланий на її телефон (4496), пізніше обрала головне меню - мої рахунки - картка та ввела останні 4 цифри номеру картки (8751).
13.07.2023 слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 було видано ухвалу про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, внаслідок технічних причин вилучити документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вдалося.
Тому з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.
Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідча не з'явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл слідчій слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомостей про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_4 ).
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) у період часу з 06.07.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_4 ).
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) та виписки по руху коштів по даному рахунку;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.07.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Зобов'язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), щодо банківської, карти № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1