Справа № 442/4469/24
Провадження № 1-кс/442/860/2024
03 червня 2024 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 12024141110000176 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 05.02.2024 невстановлена особа, за невідомих для потерпілої ОСОБА_5 обставин, шахрайським способом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 10 000 гривень, переказавши їх з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі.
Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_5 дала покази про те, що у своєму користуванні має банківську платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , номеру якої вона уже не пригадує, оскільки 05.02.2024 її заблокувала та надала у місцеве відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Станом на 05.02.2024 на вказаній картці були належні їй грошові кошти в сумі приблизно 11 000 гривень. 02.02.2024 вона переглядаючи сторінку Фейсбук, натрапила на рекламу з продажу постільної білизни фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка їй сподобалася і вона мала намір придбати її. У зв'язку з наведеним вона написала у чат вказаної фірми, вони узгодили всі дані постільної білизни, після чого вона надала їм свій номер телефону, після чого у вайбер з чату вказаної фірми надійшло смс-повідомлення зі змістом: реквізити на оплату НОМЕР_2 . До сплати 199 грн! Після оплати надішліть чек на вайбер НОМЕР_3 . Тоді вона на вказаний номер банківської картки, як їй стало відомо картка належить ІНФОРМАЦІЯ_1 , надіслала завдаток 200 гривень. Після цього їй поштою мала надійти постільна білизна. 05.02.2024 вона увійшовши у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила, що з її картки було здійснено переказ грошових коштів в сумі спершу 830,67 грн і друга транзакція 9 192 грн. На який рахунок було здійснено вказані дві операції їй не відомо і дані у телефоні не збереглися, оскільки після цього вона картку заблокувала і відповідно у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » більше увійти не може. Все, що залишилося, це смс-повідомлення у вайбері з чату «Lolys» та скрін-фото номеру банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , на яку вона переказувала грошові кошти в якості завдатку 200 грн.
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.
Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідча не з'явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- анкетних даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний по картковому рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від 05.02.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;
- історію авторизації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів в яких здійснювалося зняття коштів з фото - зображеннями особи, яка здійснювала зняття коштів;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному вище картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Зобов'язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1