125/1161/24
1-кс/125/196/2024
04.06.2024 м. Бар Вінницької області
Слідча суддя Барського районного суду
Вінницької області ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024020140000157 від 17.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з належно погодженим клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо наявного у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , банківського рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку у період часу з 16.05.2024 по 17.05.2024. Відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому носії.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 16.05.2024 із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа з номера НОМЕР_2 скинула їй посилання на інтернет-сайт (яке не збереглось), де заявниця ввела дані своєї кратки, внаслідок чого з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 9600 грн (СО 1763).
Відповідно до отриманої під час проведення досудового розслідування виписки про рух коштів по картковому рахунку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.05.2024, грошові кошти у загальній сумі 9600 гривень було перераховано із банківського рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на невідомий рахунок.
З метою отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів, щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , який перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей щодо наявного у ОСОБА_5 , банківського рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку у період часу з 16.05.2024 по 17.05.2024.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, про час і місце розгляду повідомлений належним чином, що підтверджується даними повістки-повідомлення телефонограмою.
Представники особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно із частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020140000157 від 17.05.2024, витягом з журналу ЄО за №1763 від 16.05.2024 та протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 17.05.2024, підтверджується, що за заявою ОСОБА_5 . відомості належним чином внесено до реєстру за частиною 4 статті 190 КК України. Короткий виклад обставин: 16.05.2024 із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа з номера НОМЕР_2 скинула їй посилання на інтернет-сайт (яке не збереглось), де заявниця ввела дані своєї кратки, внаслідок чого з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 9600 грн (СО 1763).
До клопотання також додано виписку про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , згідно з якою: 16.05.2024 з рахунку було перераховано кошти о 20:55 в сумі 9600 грн.
Таким чином, слідчим доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом отримати інформацію неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення злочину, та може бути використана у якості доказу.
Отже, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. 132, 159-165, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо наявного у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , банківського рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку у період часу з 16.05.2024 по 17.05.2024, відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому носії.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали - до 04.07.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_10
Виготовлено у двох оригінальних примірниках:
Перший - для справи
Другий - для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів