Справа № 953/4208/24
н/п 1-кс/953/3643/24
"03" червня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12024226130000248 від 29.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
27.05.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 27.04.2024 по 09.05.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку).
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківськім карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які випущені володінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які випущені, фінансовою установою володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 в період з 27.04.2024 по 09.05.2024.
2. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №12024226130000248 від 29.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 28.04.2024 до ХРУП 1 надійшло повідомлення ДКП НПУ від ОСОБА_4 , що 28.04.2024 їй в телеграм надійшло повідомлення від її знайомої з проханням переказати їй грошові кошти, ОСОБА_4 відправила свої грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 5000 грн. Після чого, переписка було видалено та грошові кошти ніхто не повернув. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено 28.04.2024 близько о 12:00 ОСОБА_4 прийшло повідомлення в додаток Телеграм від її знайомої на ім'я ОСОБА_5 (прізвище та по батькові не пам'ятаю), яка попрохала її допомогти грошовими коштами у сумі 8500 грн., та скинула банківську картку НОМЕР_3 на що ОСОБА_4 повідомила, що в неї на карті тільки 5000 грн., після цього вона погодилась та переказала грошові кошти у сумі 5000 грн. та вона подякувала її. Приблизно через 5 хвилин , як ОСОБА_4 переказала грошові кошти, вона вирішила подзвонити через додаток телеграм, але функція аудіо-дзвінка булат не доступна, і одразу були видаленні повідомлення які вона писала. Одразу після цього вона подзвонила її чоловіку на ім'я ОСОБА_6 . Чоловік її знайомої повідомив, що його дружина не прохала грошові кошти і допомоги, і що я натрапила на шахраїв і порекомендував звернутися до поліції.
В цей же день ОСОБА_4 написала, ще одна її знайома ОСОБА_7 , яка написала їй у додаток Телеграм з проханням допомоги грошовими коштами у сумі 8500 грн., та скинула їй інший номер банківської картки, а саме НОМЕР_4 вона одразу зрозуміла, що це шахрай, який їй писав з акаунту ОСОБА_5 , та попрохала його скинути повні реквізити банківської карти, на що невідома особа написала, чому вона не може переказати по номеру банківській карті, на що вона йому відповіла нецензурними словами і переписка на цьому закінчилась.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські карткові рахуноки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вказаної інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за її дорученням тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 27.04.2024 по 09.05.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку).
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківськім карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які випущені володінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які випущені, фінансовою установою володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 в період з 27.04.2024 по 09.05.2024. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 03.08.2024 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1