Справа № 486/735/24
Провадження № 1-кс/486/133/2024
05 червня 2024 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю: дізнавача - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024153120000034 внесеному 14.03.2024 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що 14.03.2024 року до ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.03.2024 року о 15:34 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої особи, яка, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільного телефону НОМЕР_1 під приводом розблокування банківської карти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 25 500 грн., які остання самостійно перевела на вказаний зловмисником банківський рахунок № НОМЕР_2 .
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 13.03.2024 року їй надійшов дзвінок з номера мобільного телефону НОМЕР_1 та заговорила невідома жінка, котра представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , після чого відразу повідомила, що шахраї намагаються списати грошові кошти з банківської картки потерпілої та ОСОБА_5 , вважала, що спілкується з шахраями, через що скинула слухавку. Цього ж дня потерпілій надходили не одноразові дзвінки із зазначеного номеру та в подальшому під приводом збереження грошових коштів, потерпілій було повідомлено, що вона повинна перерахувати грошові кошти на технічний рахунок після чого їй буде повернуто грошові кошти, на що потерпіла самостійно здійснила переказ грошових коштів двома платежами на суму 25500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 та грошові кошти повернуто не було.
Документи, що містяться в банківській справі по картковому рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 може вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по провадженню.
Ураховуючи вищезазначене дізнавач просить отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карткі № НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), з якої зняті грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 07.03.2024 року по 20.03.2024 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції; повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок по банківській карті: № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриття карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо); ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської карти: № НОМЕР_2 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення; відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою: № НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни.
У судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Стаття 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що визначено п. 5 ч. 2 зазначеної статті.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач довів необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024153120000034 внесеному 14.03.2024 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати останнього надати групі дізнавачів сектору дізнання поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення:
1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карткі № НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), з якої зняті грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 07.03.2024 року по 20.03.2024 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
2. повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок по банківській карті: № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриття карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);
3. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської карти: № НОМЕР_2 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
4. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою: № НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни.
Строк дії ухвали до 05.07.2024 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1