печерський районний суд міста києва
Справа № 757/56788/23-к
11 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100060002326 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
04.12.2023 постановою слідчого призначено судову почеркознавчу експертизу.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме матеріалів банківської справи ОСОБА_5 , а саме:
1) договір №20-4951/31 від 19.08.2003 року, заява на особисту картку, заява на відкриття рахунку, картка зі зразками підписів, копія паспорта, ІПН;
2) договір-анкета від 24.04.2014 року, посвідчення НОМЕР_1;
3) договір-анкета від 28.04.2016 року, заяву від 27.04.2016 року, пам'ятка вкладника;
4) договір-анкета від 29.04.2013 року, анкета-опитувальник, копії паспорта та ІПН;
5) договір про банківський вклад "Елітний плюс" №-лй 363, копії паспорта та ІПН;
6) анкета клієнта фізичної особи від 14.09.2009 року та 22.11.2005 року, копії паспорта та ІПН;
7) договір №Б1 тм 48 та заяву на переказ готівки;
8) договір-анкета від 20.11.2013 року, анкета-опитувальник та пам'ятку вкладника;
9) договір-анкету від 19.12.2016 року, пам'ятка вкладника, меморіальний ордер;
10) договір №Б1Д 364, заяву на переказ готівки, заява про відкриття поточного рахунку;
11 депозитний договір №-иа84 копії паспорта та ІПН, анкета клієнта фізичної особи, заява на переказ готівки, ощадна книжка, ордер на списання коштів;
12) договір-анкета від 15.12.2014 року та пам'ятка вкладника;
13) договір-анкета від 21.10.2014 року, пам'ятка вкладника, розписку від 21.10.2014 року;
14) договір банківського вкладу "динамічний" НОМЕР_2 від 31.10.2011 року, договорів про внесення змін № 1 та №2;
15) депозитний договір №Б13, копії паспорта та ІПН, анкета клієнта, ордер на списання коштів, ощадна книжка, заява на переказ готівки;
16) договір-анкета від 27.04.2015 та пам'ятка вкладника;
17) договір-анкета від 04.03.2015 та пам'ятка вкладника;
18) депозитний договір №-ша 25, ордер на зарахування коштів, заява на переказ готівки;
19) договір банківського депозиту НОМЕР_3;
20) договір-анкета від 22.01.2015 року, витяг, пам'ятка вкладника;
21) договір-анкета від 30.09.2015 року;
22) договір-анкету від 28.03.2016 року;
23) договір №26204620092472, заява про відкриття рахунку;
24) копії паспорта та НІН, анкета клієнта від 09.09.2009 року, копії паспорта та ІПН від 30.08.2004 року;
25) договір анкету від 01.12.2014 року, витяг, пам'ятка вкладника, копії паспорта та ІПН;
26) договір №26209620071409 та заяву про відкриття рахунку;
27) анкета-опитувальник клієнта-фізичної особи, витяг, копії паспорта та ІПН від 25.01.2016 року;
28) договір №-тг 271, заява на переказ готівки, ордер на зарахування, заява на переказ готівки, картка із зразками підписів;
29) договір-анкету від 17.12.2015 року;
30) договір-анкета від 06.11.2013, заява, копії паспорту та ІПН, пам'ятка вкладника;
39) додаткова угода №1 до договору НОМЕР_3.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/56788/23-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Виконавець: ОСОБА_1 , 11.12.2023