печерський районний суд міста києва
Справа № 757/54696/23-к
30 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, ГСУ ДБР ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023140000000089 від 24.03.2023 за фактами незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та благодійної допомоги, вчиненого за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 2012 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), засновниками якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , протягом 2022-2023 років, на підставі меморандуму співпрацював з естонською волонтерською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновницею та генеральною директоркою якої є громадянка Естонії Йоганна- ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), метою діяльності якої було надання благодійної допомоги цивільному населенню України та військовослужбовцям Збройних Сил України.
В свою чергу, представники благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », залучили підконтрольні та/або пов'язанні з ними підприємства і фізичних осіб, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_9 ), Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_12 (код НОМЕР_11 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_14 (код НОМЕР_13 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_15 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_15 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_17 (код НОМЕР_16 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_18 (код НОМЕР_17 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_19 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_19 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_21 (код НОМЕР_20 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_22 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_30 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_31 ) та інші невстановлені у ході досудового розслідування підприємства і фізичних осіб та з метою отримання прибутку шляхом завищення вартості товарів і послуг, отримували благодійну допомогу від естонської волонтерської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно отриманої інформації, внаслідок утвореної протиправної злочинної схеми, представники благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посередництва з підконтрольними та/або пов'язаними з ними підприємствами, з метою отримання прибутку, шляхом закупівлі товарів та послуг за завищеними цінами, незаконно використали на свою користь благодійну допомогу у розмірі близько 500 000 євро.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів в електронному та паперовому вигляді.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів належним чином необґрунтованим та передчасним, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42023140000000089 від 24.03.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді, щодо благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_22 (код НОМЕР_21 ) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (код НОМЕР_32 ), а саме:
- відомості про банківські рахунки відкриті в банківських установах, із зазначенням їх реквізитів, за період з 01.01.2022 по 27.11.2023;
- установчі та контактні дані осіб, які в період з 01.01.2022 по 27.11.2023 мали право підпису фінансово-господарських документів, а також документів податкової звітності, в тому числі електронних документів;
- перелік та відомості, що містяться в поданих податкових накладних, в період з 01.01.2022 по 27.11.2023, із зазначенням осіб, які здійснювали подання вказаних податкових накладних (в тому числі в електронному варіанті);
- матеріали податкової звітності за період з 01.01.2022 по 27.11.2023;
- матеріали податкових перевірок або назви відповідних фіскальних органів, які здійснювали вказані перевірки, за період з 01.01.2022 по 27.11.2023;
- відомості про працевлаштованих осіб, за період з 01.01.2022 по 27.11.2023, їх П.І.П., посади, розміри заробітних плат, часу працевлаштування, розміри відрахувань тощо;
- відомості про подання представниками вказаних юридичних осіб за допомогою каналів зв'язку мережі «Інтернет» звітності до ІНФОРМАЦІЯ_16 з відображенням обставин та часу її подання з прив'язкою до електронних поштових скриньок, ІР-адрес, МАС-адрес конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювалося подання за період з 01.01.2022 по 27.11.2023;
- інформацію згідно аналітичного серверу щодо наявності податкового кредиту та податкових зобов'язань (від покупців та постачальників), за період з 01.01.2022 по 27.11.2023.
В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/54696/23-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ІНФОРМАЦІЯ_17
Виконавець: ОСОБА_1 , 30.11.2023