Справа №:755/8319/24
Провадження №: 1-кс/755/1817/24
"16" травня 2024 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12024100040001600 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-
Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12024100040001600 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), з якої невстановлена слідством особа заволоділа коштами, які належали ОСОБА_5 , а саме:
- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки за 06.05.2024 року із вказівкою транзакцій, повною розшифровкою контрагентів, платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводились операції по зарахуванню, переказу та зняття коштів з рахунку;
- до відомостей про прив'язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « Ощад 24/7 », із деталізацією ІР-адреси, з якої здійснювався вхід до систему, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « Ощад 24/7 »;
- до відомостей чи було здійснено блокування та розблокування вищезазначеної банківської картки, якщо так, то в який період часу.
Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ).
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 06.03.2024 року, приблизно о 17 годині 30 хвилин, вона виявила відсутність грошових коштів на банківській карті " Ощадбанк " № НОМЕР_1 у розмірі 12 800 грн., за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 28.04.2024 року на її номер телефону зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником банку, яка повністю володіла даними картки та пін коду, спитала у потерпілої, чи ці дані вірні, на що отримала стверджувальну відповідь. Після розмови потерпіла одразу зателефонувала до банку, щоб їй перевипустили картку.
В подальшому, 03.05.2024 року на заробіту картку банку « Ощадбанк » № НОМЕР_1 , потерпілої було зараховано заробітну плату у розмірі близько 10523 грн. 50 коп.
06.05.2024 року, приблизно о 09 год. 44 хв. потерпіла забрала нову картку з банку.
Після цього, 06.05.2024 року, приблизно о 17 год. 40 хв., ОСОБА_5 вирішила розрахуватись карткою, знаходячись в магазині, за адресою: АДРЕСА_2 , однак кассир повідомив, що грошові кошти на картці відсутні.
В подальшому, потерпіла звернулась до банку, де отримала виписку, про те що 06.05.2024, приблизно о 09 год. 44 хв., з її банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 у розмірі 12 800 грн.
Потерпіла ОСОБА_5 , надала слідчому виписку по картковому рахунку та платіжну інструкцію щодо здійсненних транзакцій, яку просила долучити до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до наданої потерпілою ОСОБА_5 , виписки по картковому рахунку було встановлено, що в період з 14 год. 56 хвилин 03.05.2024 року по 09 годину 44 хвилини 06.05.2024 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) було здійснено наступні операції, а саме:
? 03.05.2024 року:
?Безготівкове зарахування на рахунок зарплати Заробітна плата за 2-гу половину квітня 2024 року 328064 - сума - 10 523.50, - валюта - UAH, дата - 03/05/24, - комісія - 0.00, сума 10 523.50;
? 06.05.2024 року:
?Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 - сума - 12 800.00, - валюта - UAH, дата - 06/05/24, - комісія - 133.00, сума - 12 933.00;
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №12024100040001600 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв'язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12024100040001600 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), з якої невстановлена слідством особа заволоділа коштами, які належали ОСОБА_5 , а саме:
- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки за 06.05.2024 року із вказівкою транзакцій, повною розшифровкою контрагентів, платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводились операції по зарахуванню, переказу та зняття коштів з рахунку;
- до відомостей про прив'язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « Ощад 24/7 », із деталізацією ІР-адреси, з якої здійснювався вхід до систему, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « Ощад 24/7 »;
- до відомостей чи було здійснено блокування та розблокування вищезазначеної банківської картки, якщо так, то в який період часу.
Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: