Справа №:755/8392/24
Провадження №: 1-кс/755/1834/24
"17" травня 2024 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12024105040000694 від 02.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №12024105040000694 від 02.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою слідством особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:
- до копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків);
- до копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;
- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки з 06.03.2024 року по 18.03.2024 із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
- до відомостей у паперовому вигляді про всі IP-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період з дня відкриття рахунку за вказаною карткою по 06.03.2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « UnexBank Online ») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;
- до відомостей у паперовому вигляді про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 06.03.2024 року включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
- до фото- та відеоматеріалів в електронному вигляді за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття рахунку за вказаною карткою по 06.03.2024 року включно, а саме записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
- до відомостей в паперовому вигляді про те, де видавалася вказана банківська картка клієнту, із зазначенням дати видачі, адреси пункту видачі, осіб, які видавали з наданням копій документів, які заповнювалися клієнтом для отримання вказаної картки;
- до відомостей в паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « UnexBank Online ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- до графічних та відеозображеннь особи з камер банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які були перераховані 06.03.2024 року.
Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ).
Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 06.03.2024 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 21 000 гривень, які належали ОСОБА_5 .
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 06.03.2024 року невстановлена особа, шляхом обману, з приводу продажу крипто валюти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 21 000 гривень.
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №12024105040000694 від 02.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв'язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12024105040000694 від 02.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою слідством особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:
- до копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків);
- до копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;
- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки з 06.03.2024 року по 18.03.2024 із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
- до відомостей у паперовому вигляді про всі IP-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період з дня відкриття рахунку за вказаною карткою по 06.03.2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « UnexBank Online ») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;
- до відомостей у паперовому вигляді про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 06.03.2024 року включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
- до фото- та відеоматеріалів в електронному вигляді за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття рахунку за вказаною карткою по 06.03.2024 року включно, а саме записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
- до відомостей в паперовому вигляді про те, де видавалася вказана банківська картка клієнту, із зазначенням дати видачі, адреси пункту видачі, осіб, які видавали з наданням копій документів, які заповнювалися клієнтом для отримання вказаної картки;
- до відомостей в паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « UnexBank Online ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- до графічних та відеозображеннь особи з камер банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які були перераховані 06.03.2024 року.
Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: