ЄУН: 336/5264/24
Провадження №: 1-кс/336/579/2024
31 травня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024087080000280 від 23.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 22.05.2024 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра повідомила, що 22.05.2024 року, приблизно о 20 год. 57 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом позики грошей в борг, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці, а саме заявниця перерахувала грошові кошти зі своєї картки НОМЕР_1 НОМЕР_2 та картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , таким чином заявнику завдано матеріальну шкоду у розмірі 8000 гривень. (ЖЄО-11673)
Визнано та допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Остання пояснила, що 22.05.2024 року приблизно о 20 год. 50 хв., у месенджері "телеграм" написала нібито її подруга ОСОБА_5 та попрохала дати їй гроші в борг до завтрашнього дня, в сумі 8 000 грн. Так як потерпіла перебуває з нею добрих відносинах вона погодилась, після чого невідома особа надала банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 на яку потерпіла перерахувала кошти двома платежами, спочатку зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 7 000грн о 20 год. 57 хв., потім з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 1 000грн о 20 год. 58 хв..
Приблизно через 20 хв. подруга написала потерпілій з цієї сторінки та повідомила , що це не вона прохала гроші в борг, а її взломали шахраї. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та почала телефонувати до свого банку та банку шахраїв і їй порадили звернутись до органів поліції.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в період з 22.05.2024 до моменту оголошення ухвали:
- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 22.05.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;
- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_4 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ, МФО НОМЕР_5 , ЄРДПУ НОМЕР_6 яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 з 22.05.2024 до моменту оголошення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбулось з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідний період.
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.
Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як можливі негативні наслідки, а саме їх знищення та/чи заміна та передача іншим органам.
Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.
Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.
Згідно з ч. 4ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 5статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024087080000280 від 23.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Додані до клопотання копії документів: витяг з реєстру досудового розслідування № 12024087080000280 від 23.05.2024 року; рапорт чергового; протокол допиту потерпілого; виписка з карткового рахунку; протокол огляду предмету підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Згідно ч. 4 ст. 165 ЦПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
За наведеного клопотання підляє задоволенню частково.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , ЄРДПУ НОМЕР_6 які знаходяться за адресою АДРЕСА_2 та містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з 22.05.2024 до моменту 31.05.2024 року;
- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 22.05.2024 до 31.05.2024 включно, у роздрукованому вигляді (за згодою володільця інформації) та в електронному вигляді на електронному носії інформації;
- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_4 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ, МФО НОМЕР_5 , ЄРДПУ НОМЕР_6 яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 з 22.05.2024 до моменту оголошення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбулось з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в формат : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідний період.
Роз'яснити представнику ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 29 липня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1