Справа № 646/3767/23
№ провадження 1-кс/646/1610/2024
03.06.2024 м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221140000639 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:
Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .
В клопотанні слідчий просить про надання дозволу слідчомуСВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним картам та іншим рахунках по карті № НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі;
- а також інших рахунках, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ШН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 09.06.2023 по теперішній час;
- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;
- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплатукожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у ATM або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 09.06.2023 по теперішній час.
Враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, прошу розглянути клопотання без виклику представника, у володінні якого вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що cлідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за№12023221140000639 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, 12.06.2023 до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.06.2023 невідомі особи, шляхом обману, а саме: переходу на фішенгове посилання сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи належними грошовими коштами з його банківської картки № НОМЕР_3 , чим завдали останньому матеріальну шкоду.
Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в ході проведення допиту пояснив, 10.06.2023 о 13:00 він виклав до платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення стосовно продажу його телефону, а саме: sigma x-style power type-c вартістю 800 гривень.
Цього ж дня, а саме: 10.06.2023 року приблизно 15:00 він стояв в черзі магазину «ПОСАД», після чого, йому на телефон прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно продажу його телефону. Після чого, його з'єднало з номером НОМЕР_4 , де було вказано гіпер-силку, номер покупця, ОСОБА_6 , можливо її номер телефону, НОМЕР_5 . Потім, він перейшов за вказаним посиланням, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Перейшовши за посиланням, відкрився сайт, схожий на « ОСОБА_7 », де потрібно було вказати номер карти та підтвердити кодом. На що він вказав усі необхідні дані. Після чого, він помітив знаття грошей з його кредитної картки, а саме:10.06.2023 о 15:20 на суму 25 000 гривень; 10.06.2023 о 15:20 на суму25 000 гривень; 10.06.2023 о 15:21 на суму 10 000 гривень. Загальна сума з комісією становить 62 408,00 гривень. Також потерпілий надав виписку з банку.
Також в ході виконання доручення було отримано рапорт від інспектора УПК в Харківській області ДКП НП України, в якому встановлено, що гроші потерпілої були переказані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , а з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 переказано на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до карти № НОМЕР_2 , яка відкрита у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яка належить невідомій особі.
Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв'язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунку, відкритому у зазначеній банківській установі.
З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, звернувся до слідчого судді із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.
У зв'язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судовим розглядом встановлено наступне.
Слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за№12023221140000639 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, 12.06.2023 до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.06.2023 невідомі особи, шляхом обману, а саме: переходу на фішенгове посилання сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи належними грошовими коштами з його банківської картки № НОМЕР_3 , чим завдали останньому матеріальну шкоду.
Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в ході проведення допиту пояснив, 10.06.2023 о 13:00 він виклав до платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення стосовно продажу його телефону, а саме: sigma x-style power type-c вартістю 800 гривень.
Цього ж дня, а саме: 10.06.2023 року приблизно 15:00 він стояв в черзі магазину «ПОСАД», після чого, йому на телефон прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно продажу його телефону. Після чого, його з'єднало з номером НОМЕР_4 , де було вказано гіпер-силку, номер покупця, ОСОБА_6 , можливо її номер телефону, НОМЕР_5 . Потім, він перейшов за вказаним посиланням, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Перейшовши за посиланням, відкрився сайт, схожий на « ОСОБА_7 », де потрібно було вказати номер карти та підтвердити кодом. На що він вказав усі необхідні дані. Після чого, він помітив знаття грошей з його кредитної картки, а саме:10.06.2023 о 15:20 на суму 25 000 гривень; 10.06.2023 о 15:20 на суму25 000 гривень; 10.06.2023 о 15:21 на суму 10 000 гривень. Загальна сума з комісією становить 62 408,00 гривень. Також потерпілий надав виписку з банку.
Також в ході виконання доручення було отримано рапорт від інспектора УПК в Харківській області ДКП НП України, в якому встановлено, що гроші потерпілої були переказані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , а з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 переказано на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Із поданого до суду клопотання видно, щоу органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до карти № НОМЕР_2 , яка відкрита у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яка належить невідомій особі.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені - встановлення винної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, з інформацією по дату постановлення ухвали.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221140000639 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,- задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним картам та іншим рахунках по карті № НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі;
- а також інших рахунках, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ШН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 09.06.2023 по теперішній час;
- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;
- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплатукожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у ATM або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 09.06.2023 по 03.06.2024.
Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 03.08.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1