Справа № 761/14428/24
Провадження № 1-кс/761/9720/2024
29 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 72023000220000081 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « УКРГАЗБАНК » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000220000081 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Установлено, що за попередньою змовою групою осіб від імені гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановленими особами вчинено внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації наступних юридичних осіб: ТОВ " ТРОЯЛ - ГРУП " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ" ДИФЕНС ТРЕЙД " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ЕСІТ УКРАЇНА " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ" КЕРРАМІС " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " СОЛЕСУС " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " КРЮДО " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ" МАРКЕТТОРГ " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " СВІТ АГРО ЛТД " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " АТ МАРКЕТ ЛОГІСТИК " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ПАБЕЛЬТОН " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ«ЗЕРНЯТКО-ТРЕЙД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " БУДЛЕНД КОМПАНІ " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ВЕЙНСТОУН ПЛЮС " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ" ТОРГОВИЙ ДІМ КЕРАМІКА " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ" ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ" МІКСЕД ПАРТНЕРШІП " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ГАРТНЕР ІНВЕСТ ГРУП " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " БЬЮТІКО УКРАЇНА " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІМПЕРІАЛ БУД ПЛЮС " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " АГРОВЕС - М " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " АЙ-ТІ СПІЛЬНОТА " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ДЖЕК-ПІС " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ" КИЇВСЬКИЙ МЛИНАР " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " РЕЙВЕН СОФТ " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " БіКанвас " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ" ЕЛЕОН СІСТЕМС " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " КАШАЛОТ СПОРТ " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " МІРАМЕКС " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ" ТЕНРУ " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ" ТОРГ ПРОДУКТ " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ЛАНІС ТРЕЙД " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " БЛІК ЮА " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ" ІЗОЛЯЦІЯ " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ" РЕМЕНЕРГОТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ЦЕНТР ЗБОРУ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ОК " ЖБК "СОЛО ПАРК " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ФАРММЕДГРУП " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ТРАНСЕКСПРЕСАВТО " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " Траст Експрес Енерджі " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ГЛОБАЛ ЕССЕТ " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ЕТГ СОЛАР 3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ" ЕТГ СОЛАР 9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ОСТАННЯ ГЕРОЇНЯ " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ОСІРІС АНЛІМІТЕД " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ" АПК"СЛОБОДА " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), без мети проведення підприємницької діяльності.
Допитана в якості свідка гр. ОСОБА_5 повідомила, що вищевказані підприємства їй не знайомі. Вона не придбавала указані підприємства, договори купівлі-продажу указаних підприємств не укладала та не підписувала. Вона не була ні у державного реєстратора, ні у нотаріуса з приводу купівлі-продажу та/або перереєстрації чи реєстрації вказаних СГД. Вона не здійснювала фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств. Також гр. ОСОБА_5 повідомила, що приблизно 3-4 роки тому подруга ОСОБА_6 познайомила її з чоловіком на ім'я ОСОБА_7 , який запропонував їй за винагороду в сумі 1000 грн. придбати підприємство яке в подальшому він планував перепродати. ОСОБА_5 погодилась на його пропозицію. Він їй зателефонував, повідомив адресу куди потрібно прийти, яку вона зараз не пам'ятає оскільки їхала туди на таксі. ОСОБА_5 приїхала в офіс до нотаріуса, який знаходився за вказаною адресою, розписалась в якихось документах, нотаріус засвідчив цю дію. Після цього на виході, їй молодий чоловік, ім'я якого вона не знала (не ОСОБА_7 ), який віддав 1000 гривень і поїхала додому. Після цього ОСОБА_7 дзвонив їй близько 5 разів, точно вона зараз не пам'ятає. Кожна їхня зустріч відбувалась у різних нотаріусів, її зустрічали різні люди, і кожний раз вони їй платили 1000 гривень за приїзд. Прізвище подруги ОСОБА_6 зараз не пам'ятає, де вона знаходиться ОСОБА_5 не знає, де вона мешкала раніше не пам'ятає, мобільного телефона або інших її контактів, а також номеру мобільного телефону або інших контактів особи на ім'я ОСОБА_7 вона не має.
Відповідно до отриманих реєстраційних даних встановлено підприємство, яке має відкриті рахунки в ПАТ АБ « УКРГАЗБАНК », зокрема, ТОВ " ГАРТНЕР ІНВЕСТ ГРУП " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 .
На даний час, з метою отримання вичерпної інформації по проведеним указаними СГД фінансовим операціям, встановлення та підтвердження фактів зняття грошових коштів з рахунків, отримання інформації щодо відкриття рахунків в банківській установі, встановлення фактичного об'єму виведених з-під оподаткування коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, містять інформацію про відкриття рахунків, інформацію про рух коштів по рахункам ПАТ АБ « УКРГАЗБАНК », зокрема, ТОВ " ГАРТНЕР ІНВЕСТ ГРУП " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , та які перебувають у володінні ПАТ АБ « УКРГАЗБАНК » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, разом з тим через канцелярію суду детектив ОСОБА_8 , який входить до групи детективів у даному кримінальному провадженні, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 72023000220000081, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 72023000220000081, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим детективом не доведено необхідності вилучення усіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя дійшла до висновку, що надання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках та матеріалів фото -, відео фіксації осіб, які знімали готівкові кошти із вказаних вище рахунків, буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 72023000220000081, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України які входять до групи детективів у кримінальному провадженні № 72023000220000081, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « УКРГАЗБАНК » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ТОВ " ГАРТНЕР ІНВЕСТ ГРУП " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі .xlsx, .xls, .doc, .docx, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ, РНОКПП, інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств та фізичних осіб), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2020 по 29.04.2024;
- матеріалів фото -, відео фіксації осіб, які знімали готівкові кошти із вказаних вище рахунків.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1