Справа № 442/4305/24
Провадження № 1-кс/442/826/2024
про надання тимчасового доступу до речей і документів
04 червня 2024 року місто Дрогобич Львівської області
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2024 за № 12024141110000519, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та старшим слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомостей про осіб, на чиє ім'я емітована платіжні картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 27.04.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках, які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Клопотання вмотивоване тим, що 04.05.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 27.04.2024 о 14:14 год. представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 та під приводом проходження верифікації, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами, переказавши їх із карткових рахунків № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 на загальну суму 30314 грн., чим завдала йому майнової шкоди.
Будучи допитаним в статусі потерпілого ОСОБА_16 повідомив, що він проживаю за вище вказаною адресою. На обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває. До кримінальної відповідальності раніше не притягувався. В користуванні знаходяться дві банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 .
27.04.2024 він перебував у м. Луцьк, куди їздив по волонтерським справам, приблизно о 14:14 год. до нього зателефонував невідомий йому чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що йому потрібно пройти верифікацію та що на його мобільний телефон прийде СМС-повідомлення, де буде зазначено 4 цифри, які він повинен йому продиктувати. У подальшому йому прийшла СМС та він повідомив дані 4 цифри вказаній особі. У подальшому вказана особа повідомила, що до його прийде ще одна СМС, та йому потрібно продиктувати 5 цифр, які там будуть написані, що він і зробив. Після цього вказана особа подякувала та виключила телефон. Після цього через декілька хвилин він зрозумів, що відносно нього відбулись шахрайські дії та він відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 щоб заблокувати банківські картки та вказана особа повідомила, що з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 о 14:15 год. було знято грошові кошти у сумі 533 грн. та з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів, 3 транзакціями, а саме о 27.04.2024 о 14:16 год. на суму 29999 грн., о 14:16 год. на суму 290 грн., та 14:17 год. на суму 25 грн. Після чого мною було заблоковано вказані картки.
У подальшому 29.04.2024 він звернувся у відділ поліції який знаходиться у м. Луцьк, однак йому повідомили, що потрібно виписки по карткових рахунках, після цього він пішов у відділення Ощадбанку у м. Луцьк, однак йому пояснили, що вони не мають вказаної інформації, оскільки інформація зберігається тільки по областях, та йому потрібно звернутись у відділення ощадбанку у його в місті. Після цього 03.05.2024 він повернувся з м. Луцьк та звернувся у відділення банку після чого на наступний день звернувся у відділ поліції.
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленою про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з'явилася, однак у своєму клопотанні слідчий просила таке розглядати у її відсутності та прокурора.
У зв'язку із неявкою слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурора Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання, не здійснювалося.
Крім цього матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.
Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити, оскільки слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 уповноважена здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2024 за № 12024141110000519, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2024 за № 12024141110000519, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та старшим слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомостей про осіб, на чиє ім'я емітована платіжні картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 27.04.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках, які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..
Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..
Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.
Слідчий суддя
Дрогобицького міськрайонного суду
Львівської області ОСОБА_17