Справа № 991/4377/24
Провадження 1-кс/991/4413/24
28 травня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
захисниці ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019000000001257 від 08 серпня 2019,
Вказане клопотання надійшло до Вищого антикорупційного суду 22.05.2024 і на підставі протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 22.05.2024 було передано на розгляд слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .
1.Зміст поданого клопотання
У поданому клопотанні захисниця просить надати тимчасовий доступ до матеріалів судових справ, які знаходяться у володінні Вищого антикорупційного суду.
Адвокат зазначає, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 62019000000001257 від 08.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368 КК України.
Вказане кримінальне провадження здійснюється за фактом заволодіння активів у вигляді права вимоги за кредитним договором №4804 від 27.08.2012 та кредитним договором №4706 від 16.09.2010, укладені між Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були забезпечені договорами іпотеки та поруки. Версія сторони обвинувачення полягає у тому, що ОСОБА_4 , який обіймав посаду начальника другого відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 забезпечував вилучення документів щодо Права вимоги з метою накладення арештів щодо них та передачу до управління АРМА з метою подальшого їх продажу за заниженою ціною.
Наразі, вказане кримінальне провадження перебуває на стадії реалізації вимог ст. 290 КПК України і органом досудового розслідування відкриті матеріали досудового розслідування у т.ч. ухвали слідчих суддів про продовження строків досудового розслідування, а саме ухвали слідчих суддів Вищого антикорупційного суду від 22.01.2021 р. у справі №991/364/21, від 27.07.2021 р. у справі №991/4887/21, від 26.01.2022 р. у справі №991/3487/22.
Однак, захисниця вказує, що матеріали кримінального провадження не містять відомості, які свідчили про кількість і перелік документів, які були надані слідчим суддям для розгляду питання про продовження строків досудового розслідування, а зміст ухвал слідчих суддів свідчить про повторність заходів, які необхідно було вжити та провести у кримінальному провадженні. Зазначене позбавляє сторону захисту перевірити дії органу досудового розслідування щодо зловживання правом на продовження строків досудового розслідування. Адвокат наголошує, що строки досудового розслідування продовжувалися на стадії відсутності підозрюваних у кримінальному провадженні, тобто сторона захисту в особі адвоката ОСОБА_3 не була учасником відповідних судових справ.
За твердженнями адвоката, запитувані відомості важливі стороні захисту для визначення наявності або відсутності порушення вимог кримінального процесуального закону під час звернення та розгляду клопотань про продовження строку досудового розслідування, а також прийняття рішення. У тому числі перевірити належність осіб, які зверталися із клопотаннями та надання ними документів, які б свідчили про необхідність його задоволення.
Вказані документи зберігаються у матеріалах судових справ №991/364/21, від 27.07.2021 р. у справі №991/4887/21, від 26.01.2022 р. у справі №991/3487/22, де слідчі судді Вищого антикорупційного суду здійснювали розгляд клопотань про продовження строків досудового розслідування, а тому перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На обгрунтування істотного значення таких документів адвокат зазначила, що такі документи необхідні для врахування таких документів під час підготовки клопотання про закриття кримінального провадження у порядку ст. 284 КПК України, яке може бути подане відповідно до ст. 314 КПК, тобто для реалізації захисту прав та інтересів ОСОБА_4 .
2.Позиція учасників судового засідання
Захисниця ОСОБА_3 підтримала подане клопотання та пояснила, що запитувані ним документи відсутні у матеріалах кримінального провадження, а тому єдиними способом їх отримання є звернення з тимчасовим доступом. Долучила ухвали слідчих суддів, які прийняті за результатами розгляду судових справ, доступ до яких просить.
Представниця Вищого антикорупційного суду ОСОБА_5 у судове засідання не з'явилася, однак надіслала письмові пояснення, у яких підтвердила факт перебування судових справ на зберіганні в управлінні документообігу та організаційного забезпечення апарату ВАКС.
3.Мотиви та оцінка слідчого судді
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.
Статтями 159-166 КПК України визначено спеціальні вимоги щодо застосування такого виду заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом вказаних загальних та спеціальних норм, тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосований, якщо:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;
2) запитувані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) запитувані речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або ж якщо вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання наявних у них відомостей в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
4) за допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням;
5) запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;
6) запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження;
7) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;
У процесі встановлення вказаних обставин, слідчий суддя робить наступні висновки щодо кожної з них.
3.1. Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення відповідного ступеня тяжкості
Згідно з матеріалами клопотання, детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000001257 від 08.08.2019, в межах якого ОСОБА_4 має статус підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368 КК України.
Враховуючи, що клопотання подане стороною захисту, слідчий суддя вважає за необхідне зауважити, що відповідно ч. 3 ст. 42 КПК України встановлює право підозрюваного збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази. Таке право покликане забезпечити дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, та з'ясування обставин, які спростовують підозру, пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного.
Крім того, однією із засад кримінального провадження є змагальність сторін, зміст якої полягає у тому, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Беручи до уваги вказане, слідчий суддя вважає, що при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від представника сторони захисту не може вимагатись доведення наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення інкримінованого кримінального правопорушення. Натомість, сторона захисту має довести, серед іншого, лише факт наявності кримінального провадження відносно нього.
У зв'язку з цим, слідчий суддя, встановивши, що у поданих адвокатом матеріалах міститься витяг з ЄРДР, відповідно до якого ОСОБА_4 є підозрюваним, вважає доведеним факт наявності кримінального провадження за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні, зокрема особливо тяжких злочинів.
3.2. Запитувані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
У клопотанні йдеться про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме матеріалів судових справ №991/364/21, №991/4887/21, №991/3487/22. №757/6454/20-к, у межах яких вирішувалося питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019000000001257 від 08.08.2019.
Як свідчать долучені захисницею ухвали слідчих суддів Вищого антикорупційного суду від 22.01.2021 р. у справі №991/364/21, від 27.07.2021 р. у справі №991/4887/21, від 26.01.2022 р. у справі №991/3487/22, розглядалися клопотання детектива НАБУ про продовження строку досудового розслідування у межах кримінального провадження №62019000000001257 від 08.08.2019. Зі змісту відповідних ухвал дійсно встановлено, що такі клопотання розглядалися у порядку ч. 1 ст. 294 КПК (у редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто у кримінальному провадженні до повідомлення осіб про підозру.
Позиція захисниці щодо отримання доступу до таких матеріалів судової справи полягає у необхідності перевірки документів, які долучені на обгрунтування клопотань та на підставі яких були прийняті відповідні судові рішення. Отримання матеріалів судових справ, у межах яких відбувалося розгляд питання про продовження строку, є необхідним для можливості сторони захисту оскаржувати відповідні процесуальні дії на стадії підготовчого судового засідання, що передбачено ст. 314, 315 КПК України. Беручи до уваги відсутність можливості оскарження відповідних процесуальних рішень на стадії досудового розслідування та віднесення законодавцем права подання заперечення на ухвали про продовження строку досудового розслідування, а також можливості оспорювання дотримання строку досудового розслідування під час підготовчого судового засідання у порядку ст. 314 КПК, захисниця вказує на особливу важливість ознайомлення з матеріалами таких справ.
Слідчий суддя, не втручаючись та не оцінюючи тактику захисту сторони захисту, відзначаючи позицію захисниці про важливість перевірки порядку продовження строку досудового розслідування та обгрунтованості рішень, вважає, що отримання таких відомостей самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження надання їм належної правової оцінки та забезпечення належної підготовки захисту, зокрема, побудови та планування тактики та стратегії та її реалізації.
Отже, запитувані адвокатом відомості допоможуть отримати важливі фактичні дані, що стосуються обставин розслідуваних кримінальних правопорушень та здійснення досудового розслідування, та забезпечити виконання завдань кримінального провадження, зокрема, повноту та всебічність досудового розслідування.
3.3. Запитувані речі або документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, наявні у них відомості можуть бути використані в якості доказів, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, персональні дані особи. Окрім цього, враховуючи стадію вказаного кримінального провадження, а саме ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, відповідні матеріали судових справ стосуються незакінченого досудового розслідування і містять таємницю досудового розслідування.
З огляду на характер і зміст документів, доступ до яких просить адвокат (матеріалів судової справи), слідчий суддя вважає, що вони містять таку охоронювану законом таємницю.
При цьому, враховуючи перелік обставин, які становлять предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, а також позицію органу досудового розслідування, запитувані стороною захисту речі і документи дійсно можуть у подальшому бути визнані доказами та допоможуть встановити важливі обставини цього кримінального провадження, а саме: подію кримінального правопорушення або її відсутність; винуватість окремих осіб у вчиненні кримінального правопорушення, форму вини, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення; ініціаторів та коло осіб, ймовірно причетних до його вчинення. Відповідно до ст. 91 КПК України вказані обставини підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З огляду на вказане, слідчий суддя вважає, що вилучені документи у подальшому зможуть бути використані під час судового розгляду у процесі спростування позиції сторони обвинувачення та доведення невинуватості особи в інкримінованих їй злочинах.
При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо, з огляду на їх специфіку і особливості доступу до них, а також відсутність інших альтернативний джерел отримання відповідних відомостей та необхідність використання їх в процесі доказування.
3.4. За допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням
Варто відмітити, що з метою забезпечення рівності сторін кримінального провадження слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації права захисту на збирання доказів. При цьому, право сторони захисту ініціювати проведення відповідних процесуальних дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів, передбачене ч. 3 ст. 93 КПК України.
Слідчий суддя дійшов висновку, що за допомогою отримання тимчасового доступу до відомостей, вказаних в клопотанні захисниці, може бути виконане завдання, для виконання якого вона звернулася із відповідним клопотанням, а саме належної підготовки захисту своїх прав, збирання допустимих та достовірних доказів та перевірки законності дій при проведенні досудового розслідування. Такий доступ направлений на отримання відомостей, що можуть підтвердити або спростувати встановлені під час досудового розслідування обставини, що дає змогу забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування та дієвості кримінального провадження, зокрема, з тим, щоб жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.
3.5. Запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи
Слідчий суддя вважає, доведеним перебування зазначених документів у Вищому антикорупційному судді, враховуючи що судові справи №991/364/21, №991/4887/21, №991/3487/22. №757/6454/20-к розглядалася слідчими суддями ВАКС, а також представниця суду підтвердила перебування відповідних матеріалів у суді.
За таких обставин, доводи підозрюваного про те, що запитувані ним речі і документи перебувають у володінні зазначеного суду, є обґрунтованими.
3.6. Запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження
Отримати доступ до речей і документів без застосування зазначеного заходу забезпечення дійсно не виявляється можливим, оскільки запитувані документи містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, що зумовлює особливий порядок отримання доступу до них та потребує здійснення відповідного судового контролю.
Також слідчий суддя враховує, що згідно з Інструкцією з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.08.2019 № 814 (із змінами від 05.08.2020), судові справи для ознайомлення видаються прокуророві, який має право на участь у розгляді справи, адвокатам, які беруть участь у розгляді справ, учасникам справи (кримінального провадження), а також особам, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки. Особам, які мають право витребування справ за службовим становищем для проведення аналізів, узагальнень або з іншою метою, не пов'язаною з розглядом справи (матеріалів кримінального провадження), справи видаються тільки на підставі відповідної письмової вимоги з резолюцією голови суду (якщо провадження у справі закінчено) або судді/судді-доповідача (якщо провадження у справі не закінчено), після пред'явлення службового посвідчення.
Враховуючи, що адвокат та її підзахисний не були учасниками запитуваних судових справ, а тому не відносяться до осіб, які можуть отримати справи для ознайомлення, відповідно до вказаної інструкції з діловодства, що свідчить про неможливість у інший спосіб, окрім як тимчасового доступу до речей і документів, отримати доступ до судових справ, що перебуває у володінні вищого антикорупційного суду.
Враховуючи вказане, слідчий суддя доходить висновку, що лише застосування такого заходу забезпечення як тимчасовий доступ уможливлює для сторони захисту отримання доступу до запитуваних матеріалів.
3.7. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні
Втручання у права і свободи осіб шляхом тимчасового доступу у цьому випадку не є надмірним і не має ознак суттєвого обмеження прав будь-яких осіб, адже з урахуванням специфіки змісту вказаних матеріалів та характеру розслідуваних кримінальних правопорушень, потреби у виконанні завдань кримінального провадження та у забезпеченні прав сторони захисту на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання.
4.Щодо обсягу і меж судового дозволу
4.1. Щодо дозволу на вилучення
У своєму клопотанні адвокат просив отримати доступ до матеріалів з можливістю отримання їх копій.
Враховуючи вид запитуваних відомостей, слідчий суддя вважає обґрунтованим надання доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення у вигляді належним чином завірених копій, враховуючи, що вони містять відомості, які необхідні для встановлення важливих обставин вказаного кримінального провадження, для підготовки захисту ОСОБА_4 .
4.2. Щодо строку дії ухвали
За змістом п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, граничний строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя бере до уваги обсяг запитуваних документів та враховує відсутність законодавчих обмежень щодо збирання стороною захисту доказів поза межами строку досудового розслідування, а також під час завершення досудового розслідування, а тому вважає можливим надати місячний строк на виконання цієї ухвали, тобто до 28 червня 2024 року.
5.Висновок слідчого судді
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки адвокатом доведено, що саме у цьому суді можуть перебувати зазначені у клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості, що містяться у запитуваних документах, можуть бути використані як докази сторони захисту під час судового розгляду, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу, видається неможливим.
Керуючись статтями 26, 42, 131, 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
1.Клопотання захисниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019000000001257 від 08 серпня 2019,- задовольнити.
2.Надати захисниці підозрюваного ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- матеріалів судової справи №991/364/21, у результаті яких слідчим суддею ОСОБА_6 було винесено ухвалу від 22.01.2021 р.;
- матеріалів судової справи №991/4887/21, у результаті яких слідчим суддею ОСОБА_7 було винесено ухвалу від 27.07.2021 р.;
- матеріалів судової справи №991/3487/22, у результаті яких слідчим суддею ОСОБА_7 було винесено ухвалу від 26.01.2022 р.;
3.Доступ до вказаних матеріалів надати з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.
4.Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають вказані в ухвалі документи, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5.Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення - до 28 червня 2024 року.
6.Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1