Харківський районний суд Харківської області
30 травня 2024 року
смт Покотилівка Харківської області
Справа № 635/1015/24
Провадження № 1-кс/635/359/2024
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226190000527 від 02.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 27.11.2023 мешканець смт. Покотилівка Харківського району Харківської області ОСОБА_5 перевів грошові кошти в сумі 4 000 грн. на картку НОМЕР_1 . Перед цим він отримав телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_2 , під час якого невстановлена особа, назвавшись знайомим родича попрохала про допомогу та надала реквізити картки для переведення грошових коштів.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , 21.05.1955 було встановлено, що 27.11.2023 ввечері зателефонував невідомий чоловік, якого він прийняв за знайомого свого зятя, який перебуває за кордоном. Цей чоловік повідомив, що у нього сталася якась біда, йому терміново потрібна допомога та повідомив, що потерпілий може допомогти йому шляхом надсилання грошових коштів на банківську картку. Потерпілий зробив переказ грошових коштів в сумі 3 000 грн. на картку, яку назвав чоловік, а саме картку номер НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 . Потім він перетелефонував потерпілому ще раз із проханням надіслати кошти та потерпілий зробив ще один переказ кошті в сумі 1 000 грн.
В подальшому в телефонній розмові із своїм зятем потерпілий дізнався, що вказаний чоловік не був його знайомим та потерпілого ошукали.
В ході виконання доручення дізнавача СД ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області було достовірно встановлено, що по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 27.11.2023 наземних операцій не було. Кошти з вказаної картки були переведені на картку НОМЕР_4 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з відкриття та обслуговування банківської картки за період з 27.11.2023 по 15.12.2023.
Вилучення вказаної інформації необхідне для її подальшого дослідження, аналізу, а також перевірки використання грошових коштів за призначенням.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з'явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.
Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду
Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.
Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226190000527 від 02.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (а.с. 1), копія протоколу допиту потерпілого (а.с.8-9), копія протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення(або таке, що готується) (а.с.7); копія виписки з карткового рахунку (а.с. 10).
Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з частинами 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, а саме до документів з відкриття та обслуговування карткового/банківського рахунку № НОМЕР_4 та містять банківську таємницю мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
Ураховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача у кримінальному провадженні за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023226190000527 від 02.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.
Суд роз'яснює, що відповідно до частини 2 статті 165 КПК України, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226190000527 від 02.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України - задовольнити.
Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дізнавачам СД ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- повну анкетну інформацію (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_4 ;
- виписок про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_4 , з можливістю застосування фільтрів) за період з 27.11.2023 по 15.12.2023 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- письмові відомості щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти з 27.11.2023 по 15.12.2023 та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.
Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 30 липня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13