Харківський районний суд Харківської області
30 травня 2024 року
смт Покотилівка Харківської області
Справа № 635/4189/24
Провадження № 1-кс/635/682/2024
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226190000203 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що 17.05.2023 року приблизно о
21:15 ОСОБА_5 побачила на сторінці знайомої у соціальній мережі
«Інстаграм» повідомлення про те, що дитина останньої потрапила в аварію та потребує матеріальної допомоги, заявниця надіслала грошові кошти на карту № НОМЕР_1 у сумі 600 гривень двома платежами, коли додзвонилась до знайомої, то дізналась, що її акаунтом в соціальній мережі «Інстаграм» та грошовими коштами заволоділи невідомі особи.
22.05.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 17.05.2023 року о 21:06 вона у соціальній мережі «Інстаграм» вона побачила пост своєї знайомої про те, що дитину останньої збила машина та про те, що потребуються грошові кошти у розмірі 430 000 гривень для її лікування. У цьому пості було вказано карту N? НОМЕР_1 , на яку в подальшому були надіслані грошові кошти у розмірі 600 гривень. О 21:12 на зазначену картку вона переказала грошові кошти у розмірі 300 гривень, а потім, о 21:15 - ще 300 гривень. Приблизно о 21:20 в телефонній розмові заявниця дізналась, що дитина знайомої в аварію не потрапляла та те, що її акаунтом в соціальній мережі «Інстаграм» та грошовими коштами заволоділи невідомі особи. Потерпіла надала виписки про переказ коштів на вказану картку та фото посту в мережі інстаграм з проханням про допомогу.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з відкриття та обслуговування банківської картки за період з 17.05.2023 по 28.02.2024.
Вилучення вказаної інформації необхідне для її подальшого дослідження, аналізу, а також перевірки використання грошових коштів за призначенням.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з'явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.
Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду
Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.
Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226190000203 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (а.с. 5), копія протоколу допиту потерпілого (а.с.7-8), копія виписки з карткового рахунку (а.с. 9-10).
Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з частинами 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, а саме до документів з відкриття та обслуговування карткового/банківського рахунку № НОМЕР_1 та містять банківську таємницю мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
Ураховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача у кримінальному провадженні за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023226190000203 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.
Суд роз'яснює, що відповідно до частини 2 статті 165 КПК України, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- повну анкетну інформацію (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_1 ;
- виписок про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , з можливістю застосування фільтрів) за період з 17.05.2023 по 28.02.2024 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- письмові відомості щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти з 17.05.2023 по 28.02.2024 та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.
Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 30 липня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11