Cправа № 127/14049/24
Провадження № 1-кс/127/5947/24
Іменем України
17 травня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ), адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023025070000185 від 18.12.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 17.12.2023 до чергової частини ВП № 5 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 17.12.2023 невстановлена особа під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами в сумі 7500 грн, які ОСОБА_4 перерахував на номер банківського рахунку НОМЕР_1 . Номер телефону невстановленої особи НОМЕР_2 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що зранку 17.12.2023 в соціальній мережі «Fecebook»він знайшов оголошення з приводу продажу дров, де було зазначено номер телефону НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 зателефонував за даним номером, де під час спілкування з невідомим чоловіком, який представився як ОСОБА_6 , він домовився про придбання дров, вартість яких складає 7500,00 грн. В подальшому даний чоловік у месенджері «Viber» скинув потерпілому номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку він цього ж самого дня, тобто 17.12.2023 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 7500 грн. Після чого скинув фото квитанції про перерахунок коштів. Через деякий час ОСОБА_4 знову зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , але даний номер вже був вимкнений та по сьогоднішній день він товар не отримав, та кошти йому не були повернуті.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2023 до чергової частини ВП № 5 надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 про те, що 17.12.2023 невстановлена особа, повторно, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами в сумі 5400 грн, які ОСОБА_7 перерахувала на номер банківського рахунку НОМЕР_1 . Спілкування здійснювалось з мобільного номеру невстановленої особи НОМЕР_2 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що в період з 01.12.2023 по 03.12.2023 в соціальній мережі «Fecebook» вона знайшла оголошення з приводу продажу дров. В даному оголошенні був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який вона записала згодом. Пізніше, а саме 17.12.2023 потерпіла ОСОБА_7 за вищевказаним номером та слухавку підняла невідома особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_6 , з даною особою потерпіла домовилась про купівлю в нього пів машини дров. Одразу після телефонної розмови в месенджері «Вайбер» ОСОБА_7 прийшло повідомлення з номері телефону НОМЕР_2 , де було вказано номер банківської картки, а саме НОМЕР_1 , на яку потерпіла з власної банківської картки НОМЕР_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17.12.2023 о 10:47 перерахувала грошові кошти в сумі 5400,00 грн. Скріншот квитанції про оплату вона відразу переслала за вищевказаним номером, на що їй відповіли, що переказ отримано, а товар через півтори години потерпіла отримає, але через деякий час товар ніхто не отримав, а переписку у месенджері «Вайбер» користувач з номером телефону НОМЕР_2 видалив.
18.12.2023 дізнавач СД ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. надав доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 401 КПК України щодо встановлення місця знаходження мобільного терміналу (мобільного телефону) НОМЕР_2 , з якого шахрай здійснював дзвінки. Та 19.12.2023 від ст. о/у СКП ВП №5 Вінницького РУП надійшов рапорт щодо виконаного вищевказаного доручення, в якому вказано, що невідома особа, яка користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_2 , на час вчинення кримінального правопорушення, знаходилась в межах дій базової станції розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .
На підставі вищевикладеного було прийняте рішення про визначення підслідності за відділом поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку НОМЕР_1 відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.12.2023 року по 26.01.2024 року.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
На підставі викладеного, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст. 36, 110, 159, 160, п.7 ст.162, 163 п. 20-7 «Перехідні положення» КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи по кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ), адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці НОМЕР_1 , в період часу з 01.12.2023 по 26.01.2024, а саме:
документ про відкриття банківської карти НОМЕР_1 ;
відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.12.2023 по 26.01.2024 року;
документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 в період з 01.12.2023 по 26.01.2024 року.;
картковий рахунок кінцевого отримувача коштів.
фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти НОМЕР_1 в період з 01.12.2023 по 26.01.2024.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_8