Cправа № 127/13655/24
Провадження № 1-кс/127/5795/24
Іменем України
13 травня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів приватного нотаріусу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020020000402 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла нота Посольства Палестини в Україні №DCS/01/24 від 31.01.2024 щодо скарги палестинської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Наблус), яка уклала угоду про поставку соняшникової олії з українською компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Палестинська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в розмірі 10% від суми контракту, що склала 36 329,00 дол. США, що згідно курсу ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на момент укладання угоди, тобто на 03.05.2023, становить 1 328 500,67 грн. в якості передоплати за послуги постачання олії та друку упаковки та етикеток для продукції.
Наступний платіж Палестинської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав бути 90% від суми контракту, але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовилось надавати докази проведеної роботи та готовності товару до відправки, а також почало вимагати оплати 40% від суми контракту.
Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не допускало будь-яких представників Палестинської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до контролю виконання умов договору та відмовилось виходити на зв'язок для обговорення ситуації, що склалась. Єдиним доказом того, що виробництво тривало, було повідомлення в WhatsApp з фотографією коробок з логотипом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Також встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування працівникам СКП ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин справи, що можуть мати значення для кримінального провадження.
В ході виконання доручення було встановлено місце знаходження юридичного власника фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ним виявилась раніше судима особа без постійного місця проживання, а саме гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , допитавши останнього стало відомо, що до будь-яких операцій та юридичних дій останній не причетний, оскільки за грошову винагороду виконував вказівки гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_2 , а саме ставив підписи в нотаріальних конторах.
Таким чином, 05.06.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , було оформлено доручення по спеціальному бланку №НОН 353383, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер реєстру нотаріальних дій 3631, де під час укладання даної довіреності представником ОСОБА_5 виступав гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 .
Після надання доручення було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де юридичним власником та директором виступав ОСОБА_5 .
Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи по кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів приватного нотаріусу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
доручення (довіреність) по спеціальному бланку №НОН 353383, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер реєстру нотаріальних дій 3631;
витяг з Єдиного реєстру довіреностей, де була зареєстрована вищезазначена довіреність;
документи, що посвідчують осіб (паспорт громадянина України, реєстраційний номер картки платника податків та ін.), між якими була укладена довіреність.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_8