Cправа № 127/17211/24
Провадження № 1-кс/127/7315/24
Іменем України
23 травня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020010000533 від 06.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на адресу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в результаті перевірки ревізійною групою Управління, закупівель (Виконання робіт 1-ї та 2-ї черги по об'єкту «Реконструкція будівлі ДПРЧ-28 по АДРЕСА_2 ») здійснених ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено порушення чинного законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник), що призвело до оплати робіт із завищеною вартістю та обсягами на загальну суму 169,71 тис. грн.
Також установлено, що при укладанні договору посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кошторисній документації та довідках про вартість виконаних будівельних робіт і витрат на будівництво зазначено витрати на транспортування будівельних матеріалів до будівельного майданчику, але згідно отриманої інформації, частина матеріалів була придбана та доставлена з будівельних магазинах, які розташовані в безпосередній близькості до будівництва. Отже посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно були зазначені витрати на транспортування у документах, які слугували для оплати виконаних робіт замовником, чим завдано шкоди Державному бюджету України.
Таким чином, встановлено обставини заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та суб'єктом господарювання.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення почеркознавчих експертиз у даному провадженні є необхідність у вилученні документів щодо виконання робіт 1-ї та 2-ї черги по об'єкту «Реконструкції будівлі ДПРЧ-28 по АДРЕСА_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Проведення зазначеної процесуальної дії матиме важливе значення для досудового розслідування. Відомості, які містяться у вказаній системі (електронних документах), самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується, можуть бути доказами під час судового розгляду, сприятимуть достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з'ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.
Крім того, зазначені документи можуть бути об'єктами дослідження при проведенні судових експертиз.
Оскільки інформація та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ безпосередньо перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то вказані відомості знаходяться у безперешкодному доступі службових осіб вищезазначеного органу. Розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, забезпечить схоронність та об'єктивність того об'єму документів, які на теперішній час містяться у володінні.
Враховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину, перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих прокурором підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку оригіналів документів), а саме:
- договору будівельного підряду № 1495 від 03.11.2022 на виконання робіт 1-ї черги по об'єкту «Реконструкції будівлі ДПРЧ-28 по АДРЕСА_2 », з усіма додатками, відповідними додатковими угодами до нього, тощо;
- договору будівельного підряду № 542 від 23.05.2023 на виконання робіт 2-ї черги по об'єкту «Реконструкції будівлі ДПРЧ-28 по АДРЕСА_2 », з усіма додатками, відповідними додатковими угодами до нього, тощо;
- тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на проведення даних робіт;
- проектно-кошторисної документації на виконання робіт 1-ї та 2-ї черги по об'єкту «Реконструкції будівлі ДПРЧ-28 по АДРЕСА_2 » (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття робіт (наданих послуг), документи щодо оплати, тощо);
- копії виписок по банківських рахунках за період з 01.06.2022 по 31.12.2023 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- копії виписок по банківському рахунку за період з 01.06.2022 по 31.12.2023 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме НОМЕР_4 ;
- договори цивільно-правового характеру укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами для виконання робіт за вищезазначеними договорами будівельного підряду;
- документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на вищезазначеному об'єкті капітального ремонту (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи, що підтверджують розрахунки, тощо);
- актів приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2в, складених за результатами виконання договорів будівельного підряду № 1495 від 03.11.2022 та № 542 від 23.05.2023, підсумкових відомостей ресурсів, актів прихованих робіт, актів на демонтажні роботи, актів вартості устаткування, тощо;
- первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні інструкції, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів;
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), відповідно до зазначених договорів;
- розширених розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт;
- документів щодо закупівлі матеріалів використаних у ході реконструкції;
- затверджених схем руху автотранспорту із Замовником по доставці вантажів та матеріалів;
- обортно-сальдових відомостей по 631 рахунку з контрагентами по закупівлі матеріалів та розрахунку з ними;
- товарно-транспортних накладних на перевезення матеріалів по договорах будівельного підряду;
- товарно-транспортних накладних на перевезення будівельного сміття по договорах будівельного підряду.
- документи підтверджуючі прийом та утилізацію будівельного сміття по договорах будівельного підряду.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_4