Справа № 171/1128/24
Провадження № 1-кс/210/880/24
іменем України
28 травня 2024 року
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024048090000041 від 15.05.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
28 травня 2024 року до суду на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 23.05.2024 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024048090000041 від 15.05.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до чергової частини ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра проживає за адресою: АДРЕСА_1 за фактом того, що 05.05.2024 приблизно о 14:20 годині невстановлена особа, під приводом продажу газової плити по повній оплаті за товар у соціальній мережі «Facebook», шляхом зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , котра добровільно перерахувала грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ) на загальну суму 2600 гривень. Грошові кошти не повернуті, товар не отримано, після оплати на зв'язок не виходять.
Дані обставини, підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , заволоділи шляхом переказу на банківську картку НОМЕР_2 , що відкрита на невідому особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 01.05.2024 по час пред'явлення ухвали для виконання по банківській картці НОМЕР_2 , що відкрита на невідому особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дослідити рух коштів по вказаній картці, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
На території міста Кривого Рогу розташоване відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, а також, тим, що дана інформація має значення для досудового розслідування, то може бути використана під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію не можливо тому виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні слідчий не з'явився, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.
Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У зв'язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме витребування відомостей по картковому рахунку за період часу з 01.05.2024 року по день винесення даної ухвали суду, а саме до 28.05.2024 року.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024048090000041 від 15.05.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по платіжній банківській картці НОМЕР_2 , що відкриті на невідому особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про:
-рух коштів за період часу з 01.05.2024 по 28.05.2024 року по банківській картці, а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеною вище карткою, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);
-грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (із розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
-до документів, які подані для відкриття та використання зазначеної вище банківської картки (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі)
-у разі, якщо грошові кошти перераховані через систему мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - так званий p2p-переказ, надати інформацію про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час проведеної операції, Номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, в тому числі неповний номер банківської картки отримувача;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу «ІНФОРМАЦІЯ_4 »)» та зазначити МАС-адреси обладнання (комп'ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах,
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківська картка;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки за період з 01.05.2024 по 28.05.2024 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
-з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Дозвіл на тимчасовий доступ надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28 червня 2024 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1