Справа № 487/6323/23
Провадження № 1-кс/487/859/24
30.05.2024 м.Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023153030000346 від 06.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Філії ? Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов'язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карту, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 04вересня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про IP та MAC адреса комп'ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 04 вересня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські рахунки (обов'язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, за період з 04вересня 2023 року по дату розгляду клопотання; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , за період з 04 вересня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 за період з 04 вересня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 за період з 04 вересня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023153030000346 від 06.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що невідома особа, яка представилась співробітником банківської установи, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 40000 (сорок тисяч) гривень, які остання переказала за допомогою платіжного терміналу. Невідома особа телефонувала з абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Вказані обставини підтверджуються протоколом допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування за ухвалою слідчого судді Заводського районного суду було надано дізнавачу доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.01.2024 було ознайомлено та вилучено надані банківською установою документи, під час вивчення яких встановлено наступне.
Клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та остання має у зазначеному вище банку карту № НОМЕР_5 .
Відповідно до виписки по карті вказаної вище за період з 04.09.2023 по 05.09.2023 встановлено проведення наступних транзакції, а саме: 04.09.2023 о 18:10:12 год. здійснено в терміналі/банкоматі CANI7349 переказ грошових коштів у сумі 20100 (двадцять тисяч сто) гривень, з урахуванням комісії 100 гр., з банківської карти № НОМЕР_5 на номер банківської карти № НОМЕР_6 . Опис транзакції: Переказ на карту НОМЕР_6 через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , супермаркет АТБ-4; 04.09.2023 о 18:18:04 год. здійснено в терміналі/банкоматі CANI7349 переказ грошових коштів у сумі 20100 (двадцять тисяч сто) гривень, з урахуванням комісії 100 гр., з банківської карти № НОМЕР_5 на номер банківської карти № НОМЕР_6 . Опис транзакції: Переказ на карту НОМЕР_6 через банкомат АДРЕСА_3 , супермаркет АТБ-4.
Дізнавачем направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для встановлення повного числового ряду банківської карти, на яку були перераховані 04.09.2023грошові кошти ОСОБА_5 , та згідно відповіді повний номер отримувача грошових коштів - № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
У клопотанні дізнавача посилається на те, що оскільки встановлено, що 04.09.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.
Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником банківської карти, на яку були переведені грошові кошти потерпілою з її банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно останньої.
Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з'ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.
В судовому засіданні дізнавач не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що Миколаївським районним управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023153030000346 від 06.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якої невідома особа, яка представилась співробітником банківської установи, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 40000 (сорок тисяч) гривень, які остання переказала за допомогою платіжного терміналу. Невідома особа телефонувала з абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Вказані обставини підтверджуються протоколом допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування за ухвалою слідчого судді Заводського районного суду було надано дізнавачу доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.01.2024 вилучено надані банківською установою документи, під час вивчення яких встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має у зазначеному вище банку карту № НОМЕР_5 .
Відповідно до виписки по карті вказаної вище за період з 04.09.2023 по 05.09.2023 встановлено проведення наступних транзакції, а саме: 04.09.2023 о 18:10:12 год. здійснено в терміналі/банкоматі CANI7349 переказ грошових коштів у сумі 20100 (двадцять тисяч сто) гривень, з урахуванням комісії 100 гр., з банківської карти № НОМЕР_5 на номер банківської карти № НОМЕР_6 . Опис транзакції: Переказ на карту НОМЕР_6 через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , супермаркет АТБ-4; 04.09.2023 о 18:18:04 год. здійснено в терміналі/банкоматі CANI7349 переказ грошових коштів у сумі 20100 (двадцять тисяч сто) гривень, з урахуванням комісії 100 гр., з банківської карти № НОМЕР_5 на номер банківської карти № НОМЕР_6 . Опис транзакції: Переказ на карту НОМЕР_6 через банкомат АДРЕСА_3 , супермаркет АТБ-4.
На запит дізнавачем до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для встановлення повного числового ряду банківської карти, на яку були перераховані 04.09.2023 грошові кошти ОСОБА_5 , надано повний номер отримувача грошових коштів № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Враховуючи те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом шахрайських дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з'ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, дізнавачем доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати зазначені документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ). що містять такі відомості: інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов'язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карту, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 04 вересня 2023 року по 22.01.2024 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 04 вересня 2023 року по 22.01.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банківські рахунки (обов'язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, за період з 04 вересня 2023 року по 22 січня 2024; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , за період з 04 вересня 2023 року по 22.01.2024, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 за період з 04 вересня 2023 року по 22.01.2024 у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 за період з 04 вересня 2023 року по 22.01.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції, з можливістю зробити копії цих документів у Філії ? Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала дійсна до 30.07.2024.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1