справа № 492/755/24
провадження № 1-кс/492/50/24
Іменем України
31 травня 2024 року м.Арциз
Слідча суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 12024167270000043, -
встановила:
30 травня 2024 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 12024167270000043.
В обґрунтування заявленого клопотання дізнавачем зазначено, що 23 квітня 2024 року ОСОБА_5 написала в мережі «Інстаграм» її родичка - ОСОБА_6 та попросила гроші в борг, після чого ОСОБА_5 попросила свого сина - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахувати ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 8 700 грн. Після перерахування о 15:53 год. вказаних грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на номер банківської картки НОМЕР_2 (надавач платіжних послуг отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), «родичка» попросила ще грошових коштів і ОСОБА_7 перерахував на той же номер банківської картки грошові кошти в сумі 7 500 грн. - о 15:57 год. та 8 000 грн. - о 16:03 год. Таким чином ОСОБА_7 перерахував грошові кошти на загальну суму 24 200 грн. Допитаний потерпілий ОСОБА_7 пояснив, що 23.04.2024 року приблизно о 15:53 за проханням матері - ОСОБА_5 він зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 надіслав гроші на номер карти № НОМЕР_3 суму 8700 грн., потім він надсилав їй о 15:57 - 7 500 грн., о 16:03 - 8 000 грн. Потім вони зателефонували родичці та встановили, що вона не просила грошей.
За вказаним фактом 24 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024167270000043 внесені відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального проступку не вдалося.
В клопотанні дізнавача ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу 22 квітня 2024 року по 22 травня 2024 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; фото-відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 у період часу з 22 квітня 2024 року по 22 травня 2024 року; відомості щодо адреси розташування терміналу, з якого здійснювались грошові перекази по банківському рахунку банківської карти № НОМЕР_3 , у період часу з 22 квітня 2024 року по 22 травня 2024 року; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу таких з'єднань, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та можуть бути використані в подальшому як докази протиправної діяльності та встановлення істини по справі.
В судовому засіданні дізнавач клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, до яких заявник просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах виходячи з наступного.
24 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024167270000043 внесені відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Слідчою суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу 22 квітня 2024 року по 22 травня 2024 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; фото-відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 у період часу з 22 квітня 2024 року по 22 травня 2024 року; відомості щодо адреси розташування терміналу, з якого здійснювались грошові перекази по банківському рахунку банківської карти № НОМЕР_3 , у період часу з 22 квітня 2024 року по 22 травня 2024 року; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу таких з'єднань, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надати дозвіл на їх вилучення.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024167270000043 - задовольнити.
Дозволити начальнику сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу вказаного сектору майору поліції ОСОБА_3 або за їхнім дорученням оперуповноваженим Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу 22 квітня 2024 року по 22 травня 2024 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; фото-відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 у період часу з 22 квітня 2024 року по 22 травня 2024 року; відомості щодо адреси розташування терміналу, з якого здійснювались грошові перекази по банківському рахунку банківської карти № НОМЕР_3 , у період часу з 22 квітня 2024 року по 22 травня 2024 року; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу таких з'єднань, які знаходяться в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю її вилучення.
Ухвала повинна бути виконана в строк до 30 липня 2024 року.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідча суддя
Арцизького районного суду
Одеської області ОСОБА_1