Справа № 183/7596/23
№ 1-кс/183/1006/24
30 травня 2024 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041350000812 від 13 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив :
слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що 09.06.2023 невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, у додатку «Телеграм» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з текстом «Допомога від держави. Перейти». ОСОБА_4 натиснув на «Перейти» та перейшов на чат-бот «Допомога від держави" ІНФОРМАЦІЯ_2 та натиснув кнопку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та діючи за підказками боту ввів особисті дання своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , а також повідомив пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого з вказаної картки були списані грошові кошти. (ЖЄО 9764 від 13.06.2023)
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що у нього у власності були банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: зарплатна картка - НОМЕР_2 на якій зберігались грошові кошти у розмірі 8 500 грн.; кредитка - НОМЕР_3 на якій був кредитний ліміт 5 000 грн.
09.06.2023 року останній знаходився за місцем свого мешкання, приблизно о 10 годині 00 хвилин помітив, що в месенджер «TELEGRAM» йому висвітилось повідомлення у вигляді «TELEGRAM ВОТ», яке мало назву «державна допомога», мало заставку у вигляді Українського герба, а на задньому фоні прапор України, останній зайшов у вищевказану переписку з «TELEGRAM BOT», де була інформація стосовно допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 6 800 грн., та вирішив собі оформити «допомогу», натиснув на посилання яке підсвічувалось блакитним кольором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого в вище вказаному «TELEGRAM BOT» йому було запропоновано авторизуватись в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме ввести логін і пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виходячи з «TELEGRAM ВОТ» - останній ввів логін і пароль. Після авторизації йому на мобільний телефон почали приходити повідомлення скільки саме - не пам'ятає, що з його зарплатної картки було переведено грошові кошти у розмірі 8 500 грн. на кредитну картку, де в нього був кредитний ліміт 5 000 грн., а в подальшому, майже миттєво, декількома платіжками було списано з кредитної картки всі грошові кошти у розмірі 13 530 грн. Після списання грошових кошті вище вказаний «TELEGRAM ВОТ» зник з месенджер «TELEGRAM».
Крім цього в ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано виписку за його картковим рахунком за 09.06.2023 рік при огляді якої вбачається переказ грошових коштів в розмірі 13532 гривні 58 копійок, а саме проведена оплата на різних сайтах.
У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ (можливість ознайомитись з документами, вилучити їх, та отримати завірену копію як у паперовому, так і в електронному вигляді) до документів та інформації, що містять банківську таємницю, та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 за 09.06.2023 рік.
Вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду та цей доступ наддасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.
В судове засідання слідчий не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 13.06.2023 року, рапорт працівника поліції, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 21.06.2023, протокол допиту потерпілого від 15.06.2023, роздруківка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об'єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
надати дозвіл слідчим Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
-документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
-документів щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 за 09.06.2023 рік, в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
-інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за 09.06.2023 рік
-інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за 09.06.2023 рік на абонентський номер оператора зв'язку, із зазначенням абонентський номер та відомості про оператора;
-інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за 09.06.2023 рік за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.
Строк дії ухвали до 30 липня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1