Справа № 183/5399/24
№ 1-кс/183/1008/24
30 травня 2024 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041350000326 від 06.03. 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
встановив :
слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 01.03.2024 у період часу з 23:29 по 23:35 невстановлена особа з використанням мобільних номерів
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зателефонувала
ОСОБА_4 , представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого з банківської картки
ОСОБА_4 НОМЕР_5 , відкритої у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було переведено грошові кошти у сумі 8700 гривень із деталями операцій "Благодійний внесок" та "Оплата за комунальні послуги" (ЖЄО N?6427 від 05.03.2024)
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що01.03.2024 року на мобільний номер останньої зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,та представившись представником банку, шахрайським шляхом
заволодівши банківськими даними останнього, викрала з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з N? НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 8700 гривень.
Крім цього в ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було надано виписку за її картковим рахунком за 01.03.2024 рік при огляді якої вбачається переказ грошових коштів в розмірі 8700 гривень. У зв?язку з чим потерпіла ОСОБА_4 , звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання загальної інформації про здійснення переказів по його рахунку, однак для отримання вказаної інформації потерпілому потрібно було оплатити вказану послугу, а останній в свою чергу не вважав це за доцільне, тому отримати загальну інформації за його картковим рахунком не виявилось за можливе.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ
НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документи не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ наддасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як
докази.
В судове засідання слідчий не з?явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з?явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є
перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов до наступних висновків. Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 06.03.2024 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 05.03.2024, роздруківка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об'єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою:
АДРЕСА_2 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську
таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати,
що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає
клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив
надати дозвіл слідчим Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса:
АДРЕСА_1 ,а саме:вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
-документів про відкриття банківської картки N? НОМЕР_5 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені карти; дата оформлення карти N? НОМЕР_5 із зазначенням адреси розташування відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-документів щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
за № НОМЕР_5 за 01.03.2024 рік, в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
-інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_5 за 01.03.2024 рік
-інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за 01.03.2024 рік на абонентський номер оператора зв?язку, із зазначенням абонентський номер та відомості про оператора;
-інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за 01.03.2024 рік за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням IP - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.
Строк дії ухвали до 30 липня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1