Справа №173/1689/24
Провадження №1-кс/173/339/2024
іменем України
29 травня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041430000154 від 26.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
28.05.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041430000154 від 26.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041430000154 від 26.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме
- виписку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , у період часу з 08 год. 00 хв. 25.03.2024 року до 20 год. 00 хв. 25.03.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на кого дана картка зареєстрована, на який здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 березня 2024 року близько 15:00 год. з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 невідома особа зателефонувала, та представилася працівником кіберполіції, повідомила, що з її картки було списано кошти в сумі 5000 грн., після чого заявниця зайшла в свій акаунт в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де побачила, що на її картку зараховуються кошти, які в подальшому перераховуються на невідомий їй рахунок. Після чого заявниця зателефонувала на 3700 та підтвердила перерахування у сумі 10000 грн на іншу картку і далі виявила, що з її банківських карток для виплат, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти в сумі 7000 грн та 17000 грн перерахувалися на невідомий рахунок та з кредитної картки ( НОМЕР_7 ) банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " були переведені грошові кошти в сумі 74963 грн. трьома транзакціями на невідомий рахунок. ЖЕО 2448.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 яка показала, що на даний час зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Я маю у власності три банківські картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на моє ім'я, а саме картка для виплат з № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ) та картку для виплат з № НОМЕР_5 ( НОМЕР_9 ) та кредитна картка номер якої не пам'ятаю, з рахунком ( НОМЕР_7 ).
25.03.2024 близько 15:00 години мені на мобільний телефон зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та також з номерів телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 представилися працівником кіберполіції та повідомили, що з моєї картки зняли грошові кошти в сумі 5000 грн. та сказали зайти до свого акаунту в додатку приват24. Я зайшла до свого акаунту в приват24 де я побачила що з моєї картки були зняті грошові кошти в сумі 5000 грн. Далі через хвилин 5 мені дана сума повернулася на мою картку. Потім мені сказали щоб я перевела свої грошові кошти зі своєї одної картки для виплат на іншу кошти в сумі 10000 грн. Для цього сказали зателефонувати на 3700. Я зателефонувала на 3700 у мене запитали чи я підтверджую перевод 10000 грн з однієї картки на іншу я сказала, що підтверджую. Після цього я знову розмовляла з шахраєм та у мене запитали чи я маю кредитну картку, я сказала, що я маю але нею не користуюся. Мені сказали, що зараз у мене з'являться 75000 грн віртуальних, на кредитній картці, я сказала, що нічого робити не потрібно. Далі мені сказали сходити до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та зняти гроші. Я підійшла до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 та перевіривши баланс на картках то виявила, що грошей не має баланс 0 грн. Ніяких даних своїх карток та іншого я шахраям не надавала і нічого не натискала.
Отже, я зайшла до свого акаунту в приват24 де я побачила, що з моєї картки для виплат з № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ) були переведені грошові кошти в сумі 5000 грн на скарбничку через 5 хвилин гроші повернулися в сумі 5000 грн далі зарахувалися на цю картку НОМЕР_10 грн з моєї картки НОМЕР_5 після чого перевелися грошові кошти з цієї картки в сумі 16582 на невідому операцію та ще 1000 грн перевелися також на невідому операцію.
Також, з моєї картки для виплат з № НОМЕР_5 ( НОМЕР_9 ) були переведені кошти в сумі 17500 грн двома транзакціями 7000 грн на невідому операцію та 10000 грн на мою картку № НОМЕР_6
З кредитної картки з рахунком ( НОМЕР_7 ) були переведені грошові кошти в сумі 74963 грн. трьома транзакціями на невідому операцію. Також хочу додати, що з номеру телефону НОМЕР_11 у додатку Viber підписаний як ОСОБА_5 , мені надіслали фото паспортів, ніби-то шахраїв.
Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
17.05.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого встановленно, що грошові кошти належні ОСОБА_4 були переведені на картку НОМЕР_1 яка належить до АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Інформація, яка знаходиться в працівників АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , не з'явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв'язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідча суддя, з'ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
26.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12024041430000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.
На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041430000154 від 26.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме
- виписку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , у період часу з 08 год. 00 хв. 25.03.2024 року до 20 год. 00 хв. 25.03.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на кого дана картка зареєстрована, на який здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.
Здійснення виїмки та отримання інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити:
?слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 ;
?старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 ;
?слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;
?слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;
?слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;
?слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або особі, яка перебуває в слідчій групі.
?слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;
?слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 ;
слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали два місяці.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1689/24 (провадження 1-кс/173/339/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред'явлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1