Справа №173/1693/24
Провадження №1-кс/173/340/2024
іменем України
29 травня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041430000186 від 08.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
28.05.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041430000186 від 08.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041430000186 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме:
- щодо повних анкетних даних власника рахунку ( картка НОМЕР_1 ), (копії паспортів, анкети заявників, фінансові номер);
- повну, розшифровану виписку руху грошових коштів рахунку (картка НОМЕР_1 ), у період з 07.04.2024 по 27.05.2024 із виписками руху коштів по рахунку (картці), на який здійснювався переказ грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з 07.04.2024 по 27.05.2024, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 . або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 07.04.2024 до чергової частини ВП №3 Кам'янського РУП звернувся із заявою ОСОБА_4 , з приводу того, що 07.04.2024 у мобільному додатку «вайбер» знайшов посилання про допомогу від ООН про отримання грошових коштів у розмірі 6500 грн., та для того щоб отримати кошти потрібно надати свій номер телефону та номер картки, після чого до заявника зателефонував номер НОМЕР_3 невідома жінка яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохала заявника надати інформацію по його картці після чого з карток заявника НОМЕР_4 було знято кошти в сумі 12500грн., з 5167490189163810 було знято кошти в сумі 19000грн. ( ЖЄО 2875)
08.04.2024 СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041430000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
08.04.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який надав наступні покази, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкритий рахунок на його ім'я та на який він отримує грошові кошти.
В ОСОБА_4 мається мобільний додаток «Вайбер» де він вхоже в групу «Купи продай» смт. Новомиколаївка». 07.04.2024 в даній групі близько 12.00 годині потрапив на «смс» повідомлення про надання грошових коштів від ООН, він натиснув на посилання, так там було потрібно вибрати свій банк, так як він був клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то він вибрав його. Коли натиснув на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то в нього запросило, щоб ввів свій номер мобільного телефону, та номер карти та запросив «пін код». Останній так і зробив, тому що думав, що знаходиться в особистому кабінеті банку бо всі логотипи були банку. Там було написано щоб зачекав телефонного дзвінка. Приблизно через 3 хвилини йому зателефонував номер НОМЕР_3 із мною розмовляв робот, він думав що це банк, так йому сказали натиснути цифру 1 натиснув та йому про диктували чотири цифри, він їх у ввів на своєму смартфоні. Потім робот сказав, що заявку прийнято та грошові кошти зайдуть в на протязі доби.
Потім ОСОБА_4 прийшло смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що з його карток заробітної та кредитної знялися грошові кошти з картки НОМЕР_4 було знято кошти в сумі 12500грн., з НОМЕР_5 було знято кошти в сумі 19000 грн.
Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 відкрита в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно проведеної в ході досудового розслідування роботи було надано доручення до Єдиної ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті чого встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
У зв'язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Інформація, яка знаходиться в працівників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , не з'явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв'язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідча суддя, з'ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
08.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12024041430000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.
На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041430000186 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме:
- щодо повних анкетних даних власника рахунку ( картка НОМЕР_1 ), (копії паспортів, анкети заявників, фінансові номер);
- повну, розшифровану виписку руху грошових коштів рахунку (картка НОМЕР_1 ), у період з 07.04.2024 по 27.05.2024 із виписками руху коштів по рахунку (картці), на який здійснювався переказ грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з 07.04.2024 по 27.05.2024, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 . або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали два місяці.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1693/24 (провадження 1-кс/173/340/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред'явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1