Справа № 344/9897/24
Провадження № 1-кс/344/4179/24
28 травня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12023091010002741,-
в клопотанні вказано, що Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 12023091010002741 від 25.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2024 років ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими слідство особами, повторно, після зламу сторінок в соціальних мережах, шляхом розсилки смс-повідомлень через додатки до соц-мереж, під видуманим приводом позики коштів, незаконно заволодівали та заволодівають коштами потерпілих. В подальшому, вказані особи після кожного заволодіння грошовими коштами потерпілих, кілька разів здійснювали їх перерахунки між власними банківськими картками різних банківських установ, після чого проводили їх зняття в банківських терміналах на території Івано-Франківської області. Встановлено, що до вчинення даного злочину, а також ряду аналогічних злочинів причетна група осіб у складі: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 01 лютого 2024 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та обрано запобіжні заходи. Також в ході проведення обшуків та огляду вилучених речей встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для перерахунку та зняття коштів здобутих злочинним шляхом використовувати банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Зокрема, в ході проведення низки слідчих розшукових дій було встановлено, що для вчинення даного правопорушення та аналогічних фактів стосовно інших осіб використовувалась наступний банківський картковий рахунок: НОМЕР_8 . Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив проводити розгляд без його участі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.
Відповідно до зазначеного суд, -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , в якому міститься інформація по банківському картковому рахунку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.08.2023 по 29.02.2024 включно, зокрема до документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, картки та рахунки які були відкриті раніше та діяли з 01.08.2023 по 29.02.2024, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР-адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ; до інформації про всі відкриті та закриті рахунки та руху коштів по картках наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_10 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_11 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_14 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_15 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_18 , за період часу з 20.11.2023 по 29.02.2024.
Роз'яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 25 липня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1