Справа № 216/3652/24
Провадження № 1-кс/216/1220/24
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
29 травня 2024 року місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024041230000953 від 04.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2024 шляхом дзвінка на лінію служби « НОМЕР_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулася громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила про те, що 04.05.2024 приблизно о 12:05 годин невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, при невстановлених обставинах, шахрайським шляхом отримала грошові кошти приблизно на суму до 60 000 гривень, з кредитної банківської картки, яка емітована в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріального збитку, сума якої та обставини події встановлюються.
Під час досудового розслідування було визнано та допитано в якості потерпілої громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та з наданих нею показань стало зрозуміло, що у її володінні та користуванні знаходиться належний їй мобільний телефон марки «iPhone», моделі «12 Pro Max», IMEI №1: НОМЕР_2 , IMEI №2: НОМЕР_3 , з влаштованим у ньому абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , вона є клієнтом АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і у неї в користуванні раніше була кредитна банківська картка № НОМЕР_5 , що відповідає банківському рахунку IBAN: НОМЕР_6 , але на даний час вона перевипущена АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за новим № НОМЕР_7 , у зв'язку з незаконними діями здійсненими невстановленою особою відносно її банківського рахунку. В день 04.05.2024 о 11:00 годин потерпіла громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала вдома за домашньою адресою: АДРЕСА_1 і приблизно о 11:45 годин вона на належному їй мобільному телефоні марки «iPhone», моделі «12 Pro Max» зайшла у встановлений мобільний застосунок «Viber» з підв'язаним на ньому особистим акаунтом, у неї є спортивна група, яка створена для батьків, діти котрих займаються футболом, в цей момент вона побачила повідомлення з посиланням на котре в подальшому вона перейшла, його надіслав хтось із батьків й наразі це смс-повідомлення вже видалене, перейшовши по ньому в неї з'явилось вікно із інтерфейсом від державної програми «єДопомога», в подальшому там був спосіб авторизації через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », натиснувши на дану кнопку її перевело в установлений на її мобільному телефоні марки «iPhone», моделі «12 Pro Max» мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підтвердивши вхід в неї почалося нескінчена прогрузка вікна інтерфейсу, спробувавши авторизуватись декілька разів в неї нічого не вийшло і вона просто почала займатися іншими справами, оплативши комунальні послуги через установлений мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона помітила, що відбулось списання грошових коштів, а саме: 1) 04.05.2024 о 11:56 годин на оплату послуги: ІНФОРМАЦІЯ_6 , 480-5058855, розміром 4,17 USD (якщо враховувати конвертацію сума становить 166,14 гривень); 2) 04.05.2024 о 11:59 годин на оплату послуги: ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_8 , розміром 4,17 USD (якщо враховувати конвертацію сума становить 166,14 гривень), потім о 12:07 годин на її абонентський номер НОМЕР_4 зателефонував абонентський номер НОМЕР_9 , розмовляла вона начебто з працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по голосу це була особа чоловічої статі, під час телефонної бесіди останній ввів її в оману та вона довірилась йому, оскільки насправді повірила, що це працівник банку й особисто перерахувала грошові кошти 3-ма різними транзакціями на загальну суму 66 808 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , яка судячи з деталей транзакції належить ОСОБА_6 , ця особа їй невідома, тобто: 1) 04.05.2024 о 12:42 годин сумою 25 827 гривень; 2) 04.05.2024 о 12:54 годин сумою 33 383 гривень; 3) 04.05.2024 о 12:56 годин сумою 6597,99 гривень, після чого він повідомив їй, що потрібно почекати 10 хвилин система оновиться та все повернеться, на цьому їхня телефона бесіда завершилась, незаконними діями здійсненими невстановленою особою потерпілій громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 66 808 гривень.
Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в роздруківці телефонних з'єднань стаціонарного номеру телефону НОМЕР_9 , що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_11 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не виключаючи можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про вхідні сигнали з'єднань телефонів стаціонарного зв'язку та неможливість іншими способами встановити обставини кримінального правопорушення. У зв'язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання телефонних з'єднань, стаціонарного номеру телефону НОМЕР_9 , за період 04.05.2024, проміжком часу з 12:00 до 13:00 годин, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Водночас вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, у разі отримання даної інформації можливе її безпосереднє використання як речового доказу в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.
Враховуючи вище викладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, встановлення істини в кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 41, 131, 132, 159-166, п. 3 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпропетровській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що містять відомості стосовно вхідних телефонних з'єднань стаціонарного номеру телефону НОМЕР_9 , який обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з позначенням дати, типу з'єднань, їх тривалості, зміст, маршрути передавання та абонентських номерів з якими здійснювалось з'єднання вказаного абонента стаціонарного зв'язку, за період 04.05.2024, проміжком часу з 12:00 до 13:00 годин, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпропетровській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вищевказаними координатами та періодом часу, а також вказати адреси розташування стаціонарного номеру телефону НОМЕР_9 , за період 04.05.2024, проміжком часу з 12:00 до 13:00 годин та номери базових станцій (в разі їх наявності).
Строк дії ухвали встановити до 29.07.2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам Дніпропетровській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1