Справа № 209/3863/24
Провадження № 1-кс/209/682/24
Іменем України
30 травня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчої CВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12024041790000391 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
30.05.2024 року до суду надійшло клопотання слідчої, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 09.05.2024 року приблизно о 23.05 год, невстановлена особа у період дії воєнного стану, таємно, шляхом вільного доступу, вчинила крадіжку грошей, шляхом списання грошових коштів у сумі 29 гривень та 647, 63 гривень з віртуальної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
10.05.2024 року відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам'янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041790000391 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні є віртуальну банківську картку № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 . 09.05.2024 року потерпілий перебував за місцем свого мешкання, а саме за адресою АДРЕСА_1 , приблизно о 23:05 годині йому на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у мобільному застосунку встановленому на належному йому мобільному телефоні, про те, що з його віртуальної картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів в сумі 647,63 грн., за розрахунок в інтернеті, яку потерпілий не здійснював. Бажаючи розібратись щодо даної фінансової операції, потерпілий звернувся до технічної підтримки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокував свою карту. Співробітник технічної НОМЕР_3 повідомив йому, що окрім вказаного підозрілого списання ним виявлено аналогічне списання, яке мало місце 06.05.2024 року приблизно о 23:00 годині на суму 29,00 грн., проте потерпілий жодних з вказаних двох платежів не здійснював. Також потерпілий зазначив, що доступу до його вищевказаної карти та ніхто окрім нього не має, ніхто не може та не користується його телефоном та банківськими за стосунками, а пластикова картка не виготовлялася. Загальна сума збитку 676,63 гривень.
Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою шляхом переказу коштів.
Враховуючи те, що відомості щодо руху грошових коштів по рахунку має доказове значення для кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 НОМЕР_2 .
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Слідча у судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.
Прокурор у судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання слідчої CВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12024041790000391 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або, в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_2 можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:
-копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 ;
-інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
-наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 05.05.2024 року по 30.05.2024 року у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;
-інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP-адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які управляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 05.05.2024 року по 30.05.2024 року.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 30 травня 2024 року до 29 червня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1