Справа №:755/8253/24
Провадження №: 1-кс/755/1801/24
"17" травня 2024 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12024100040001558 та додані до нього матеріали, -
14.05.2024 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12024100040001558.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 29.04.2024 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, з використанням електроно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами карткового рахунку ОСОБА_5 на загальну суму 71000 гривень.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка зазначила, що 29.04.2024 року о 09:30 годині їй надійшло повідомлення в особистий кабінет через мобільний додаток «Shafa», що встановлений на її мобільному телефоні, нібито від служби підтримки вказаного сайту щодо необхідності проходження верифікації за вказаним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1
Після того як остання надала інформацію, стосовного того, що в неї відкрита банківська карта в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), надалі їй надіслали форму для заповнення користувачів Monobank, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 заповнила надану форму, де вказала номер банківської карти № НОМЕР_1 на якій знаходились власні кошти у сумі 28000 гривень та кредитні кошти у сумі 250000 гривень, CVV код від банківської карти, номер мобільного телефону НОМЕР_2 , пін-код від карти.
В подальшому остання спробувала зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який встановлений на її мобільному телефоні, але вхід був нездійснений, так як потрібно було ввести номер мобільного телефону та новий пароль.
Пройшовши активізацію в додатку, ОСОБА_5 виявила, що з її основної картки № НОМЕР_1 зроблений переказ коштів на банківські картки, які вже були відкриті шахраями на ім'я останньої, а саме:
1. «Валютна карта» № НОМЕР_3 НОМЕР_4 на яку зроблено переказ коштів 29.04.2024 о 09:36:55 год. в сумі 2 790,38 грн. та 29.04.2024 о 09:38:32 год. в сумі 22880 грн., а надалі з вказаної валютної карти зроблений переказ коштів вже на картки шахраїв, а саме: на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 27000 грн. та на банківську № НОМЕР_6 в сумі 22000 грн.
2. «Біла карта» № НОМЕР_7 НОМЕР_8 зроблений переказ коштів вже на картку шахраїв, а саме: на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 22000 грн.
Так, у потерпілої ОСОБА_5 виникли сумніви щодо прозорості такої верифікації і вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв.
Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю та містять інформацію про банківські карти, рахунки до яких прив'язані банківські карти, залишок коштів на цих рахунках, а також рух коштів, який здійснювався по цих рахунках та банківських картах, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.
Крім того, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення невстановленої особи у вчиненні кримінального правопорушення, у зв'язку з чим слідчий просить задовольнити подане клопотання.
В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з'явилися, слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.
В судове засідання представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 03.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №12024100040001558).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ).
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ) та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12024100040001558 - задовольнити.
Надати право слідчомуДніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме:
1. копій юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) осіб, яким належать вказані рахунки та банківські картки, а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ;
2. інформації щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток особам за якими закріпленні зазначені платіжні картки та рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ;
3. копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань в період часу з 28.04.2024 по дату винесення ухвали;
4. документів (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам та банківських картках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 28.04.2024 по дату винесення ухвали;
5. оригіналів розписок щодо отримання вказаних платіжних карток та рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ;
6. інформації щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними платіжними картками та рахунками, в тому числі вказанням номеру в разі зміни;
7. виписки (руху коштів) за період з 28.04.2024 по дату винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді по рахункам та платіжним карткам: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ;
8. всіх наявних фото та відео матеріалів щодо зняття коштів з рахунків з моментів відкриття рахунків підприємства по дату винесення ухвали.
Зобов'язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), надати слідчомуДніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме:
1. копій юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) осіб, яким належать вказані рахунки та банківські картки, а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ;
2. інформації щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток особам за якими закріпленні зазначені платіжні картки та рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ;
3. копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань в період часу з 28.04.2024 по дату винесення ухвали;
4. документів (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам та банківських картках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 28.04.2024 по дату винесення ухвали;
5. оригіналів розписок щодо отримання вказаних платіжних карток та рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ;
6. інформації щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними платіжними картками та рахунками, в тому числі вказанням номеру в разі зміни;
7. виписки (руху коштів) за період з 28.04.2024 по дату винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді по рахункам та платіжним карткам: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ;
8. всіх наявних фото та відео матеріалів щодо зняття коштів з рахунків з моментів відкриття рахунків підприємства по дату винесення ухвали.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 17.07.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.