Справа № 161/10103/24
Провадження № 1-кс/161/2863/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 28 травня 2024 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання слідчого відділу СУ ГУНП України у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором заступника начальника керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання надійшло до суду 28.05.2024 року.
Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023030000000036 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42023030000000036 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначено, що 03 березня 2023 року, ОСОБА_5 , який є директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, а саме повідомлення про те, що оплатив товар, заволодів майном, яке належало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , в особливо великих розмірах, а саме партією дизельного пального в кількості 31 382 літрів загальною вартістю 1 151 719,40 грн. чим спричинив матеріальні збитки заявнику на зазначену суму.
В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих розшукових дій, а саме: допитано в якості потерпілого директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , допитано в якості свідка менеджера зі збуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .
За результати проведених допитів було встановлено наступне.
Перша угода між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була укладена у грудні 2022 року та успішно реалізована без будь-яких претензій сторін, одна до одної.
03 березня 2023 року, ОСОБА_5 , який є керівником юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках укладеного Договору поставки нафтопродуктів № 71/22пр від 06 грудня 2022 року, подав заявку з приводу купівлі партії пального в кількості одного бензовозу (31 382 л). Ціна за 1 л дизельного палива ДП-3-Євро5-ВО з ПДВ становила 36,70 грн.
Умови оплати були погоджені по повній оплаті вартості продукту, на підтвердження чого була укладена Специфікація №2 до Договору, де зазначені умови оплати, кількість і вартість пального для реалізації, строки поставки. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав здійснити оплату у загальній сумі 1 151 719, 40 грн. на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (рахунок відкритий у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») або НОМЕР_3 (рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Не дочекавшись надходження грошових коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директор ОСОБА_8 , дав вказівку злити партію пального для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 03 березня 2023 року, кошти на адресу ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості оплати за відвантажену на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » партії пального не надійшли.
15 травня 2023 року, на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли грошові кошти у сумі 100 000 гривень та 22 травня 2023 року також на вищевказаний рахунок надійшли грошові кошти у загальній сумі 100 000 грн.
Крім, того встановлено, що в ході ведення підприємницької діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір поставки № 0112/1 від 01.12.2022, предметом якого було постачання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродуктів та їх оплата ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до положень п. 1.1, відповідного договору.
02.12.2022, керуючись п. 5.1. коментованого вище договору (передача кожної партії товару здійснюється лише за умови надходження авансового платежу (передоплати) усієї вартості (ціни) партії товару на поточний рахунок Продавця) та попередньо передавши замовлення відповідно до п. 4. договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » авансовий платіж у розмірі 1903 500.00 грн. (відповідно до рахунку № 97 від 01.12.2022).
08.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило поставку для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нафтопродуктів (палива дизельного) у кількості 13 500 літрів на загальну суму 634 500,00), що відображено та підтверджується видатковою накладною №83 від 08.12.2022 та ТТН №0812/2 та 0812/1 від 08.12.2022.
В іншій частині поставку замовленого та оплаченого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товару ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено не було.
Керуючись п.8.2 договору №0112/1 від 01.12.2022, Продавцем своїх зобов'язань в частині строків поставки замовленого та оплаченого товару, Покупець в якості оперативно-господарської санкції вправі в односторонньому порядку вимагати від Продавця поставки оплаченої партії товару або повернення оплачених грошових коштів за замовлений товар) та положеннями ч. 2 ст. 693 ЦКУ 20.04.2023 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завернулося до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вимогою №20/01 про повернення сплаченого авансу у розмірі 1 269 000 грн.
Як наслідок, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено ряд платежів щодо повернення заборгованості із згаданого вище авансового платежу:- 20.04.2023 у розмірі 30 000,00 грн. (платіжна інструкція № 130);- 21.04.2023 у розмірі 50 000,00 грн. (платіжна інструкція № 134);- 15.05.2023 у розмірі 80 000,00 грн. (платіжна інструкція № 155);- 22.05.2023 у розмірі 50 000,00 грн. (платіжна інструкція № 165).
Таким чином, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повернуто на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 210 000 грн. та поставлено палива на загальну суму 634 500 грн. Заборгованість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить 1 059 000 грн.
За результатами моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень, було виявлено факти заборгованості перед іншими юридичними особами грошових коштів.
Вищевикладене свідчить про систематичність неповернення грошових коштів та виконання зобов'язань перед юридичними особами з боку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, з огляду на вищенаведене, є підстави вважати, що за участю службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », налагоджено схему заволодіння коштами.
Зважаючи на викладені обставини вчинюваних протиправних дій, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у встановленні осіб підписантів договорів про надання послуг та інших пов'язаних з ними документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також осіб, які були та на даний час є працівниками підприємства.
У зв'язку із цим виникла необхідність в отриманні оригіналів наступних документів: списки працівників, які працювали у період з 2022 по даний час із зазначеними контактними даними; Договір поставки нафтопродуктів №71/22пр від 06.12.2022 з додатками; товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів; платіжні документи, які підтверджуватимуть факт повернення грошових коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Договір №0112/1 від 01.12.2022 з додатками; товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів; платіжні документи, які підтверджуватимуть факт повернення грошових коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи в кількості не менше 10 штук, на яких наявні підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , не менше 10 документів де наявні відтиски печаток ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Наразі існує необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, для проведення якої експерту слід надати оригінали документів в яких наявні рукописні записи та підписи. На вирішення експерту будуть винесені питання про те, чи виконано рукописні підписи у документах певними особами.
На почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються лише оригінали документів, відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями).
Таким чином, на підставі вищезазначеного, та з наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей є достатні підстави вважати, що у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи, що можуть бути використані як докази протиправної діяльності.
Отримати вищевказані документи можливо лише під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні підприємства.
Отриманні у зв'язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Оскільки, директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_5 , який безпосередньо причетний до заволодіння чужим майном, шляхом обману, розгляд цього клопотання необхідно провести без виклику представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні суду, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання слідчий та прокурор надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42023030000000036 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 березня 2023 року, ОСОБА_5 , який є директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, а саме повідомлення про те, що оплатив товар, заволодів майном, яке належало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , в особливо великих розмірах, а саме партією дизельного пального в кількості 31 382 літрів загальною вартістю 1 151 719,40 грн. чим спричинив матеріальні збитки заявнику на зазначену суму.
Судом встановлено, що оригінали документів, які необхідні слідчому для проведення почеркознавчої експертизи, а саме: списки працівників, які працювали у період з 2022 по даний час із зазначеними контактними даними; Договір поставки нафтопродуктів №71/22пр від 06.12.2022 з додатками; товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів; платіжні документи, які підтверджуватимуть факт повернення грошових коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Договір №0112/1 від 01.12.2022 з додатками; товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів; платіжні документи, які підтверджуватимуть факт повернення грошових коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи в кількості не менше 10 штук, на яких наявні підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , не менше 10 документів де наявні відтиски печаток ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП України у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором заступника начальника керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: списки працівників, які працювали у період з 2022 по даний час із зазначеними контактними даними; Договір поставки нафтопродуктів №71/22пр від 06.12.2022 з додатками; товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів; платіжні документи, які підтверджуватимуть факт повернення грошових коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Договір №0112/1 від 01.12.2022 з додатками; товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів; платіжні документи, які підтверджуватимуть факт повернення грошових коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи в кількості не менше 10 штук, на яких наявні підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , не менше 10 документів де наявні відтиски печаток ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Дати розпорядження службовим особам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали встановити до 20 липня 2024 року.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1