Справа 127/15496/24
Провадження 1-кс/127/6593/24
23 травня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-
Прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42023022110000695 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України щодо можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтересах суб'єктів господарювання під час проведення закупівлі товарів за бюджетні кошти, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що 15.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 на вебресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщено оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями щодо закупівлі «Хімічна грілка для тіла/рук (термопакет самонагрівний) для потреб ЗСУ та інших військових формувань» в кількості 110 000 штуки з очікуваною вартістю 5 500 000 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Участь в аукціоні прийняли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з первинною пропозицією розмірі 2 090 000 грн. з ПДВ та кінцевою пропозицією 2 090 000 грн. з ПДВ. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з первинною пропозицією розмірі 5 500 000 грн. з ПДВ та кінцевою пропозицією 5 225 000 грн.
Відповідно до протокольного рішення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 № 145 від 27.09.2023 пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відхилена у зв'язку з тим, що товар, який запропонований учасником, не відповідає характеристикам, які вимагаються замовником та ненадання ряду документів в складі тендерної пропозиції.
За результатами проведення аукціону 10.10.2023 укладено договір про закупівлю 219/10-2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на поставку 110 000 термомакетів самонагрівних на загальну суму 5 225 000 грн. з ПДВ (ціна за одиницю - 47, 50 грн. з ПДВ).
При цьому в додатку до тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано договір поставки № 01/10/22 від 24.10.2022 відповідно до якого даним товариством поставлено 250 термопакетів для тіла за ціною 40 грн. з ПДВ.
Окрім того, аналіз тендерної документації свідчить про можливі порушення вимог статей 5, 22 Закону України «Про публічні закупівлі» в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 при визначенні технічних характеристик предмету закупівлі, оскільки наявні підстави вважати, що вони є дискримінаційними з метою забезпечити перемогу в аукціоні конкретному учаснику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Зокрема, на дискримінаційність умов в частині строків поставки товару з характеристиками, зазначеними в тендерній документації вказує директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в листі № 2509/23-1 від 25 вересня 2023 року.
Окрім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 01.08.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та 22.08.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) оголошувались проведення відкритих торгів щодо закупівлі хімічних грілок для тіла, однак були відмінені ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), або не відбулися ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).
Водночас, в ході проведення відкритих торгів з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_9 учасниками висловлено ряд зауважень щодо предмету закупівлі, оскільки у повній мірі вимогам, зазначеним в тендерній документації відповідала лише продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме грілка-пакет термохімічна "Зігрівайка" (ТУ У 24.6-30970581-001:2008).
Враховуючи, що пропозиції інших учасників були економічно більш вигідними наявні підстави вважати, що при проведенні закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_4 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діяли в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Установлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 ,) з метою встановлення надходження грошових коштів, а також встановити осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.
Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 Кримінально процесуального Кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Враховуючи викладене, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 42023022110000695 від 15.11.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформацію щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період із моменту відкриття банківського рахунку по 23.05.2024 та/або закриття банківського рахунку;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копію паспорту, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від її імені;
- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період із моменту відкриття банківського рахунку по 23.05.2024 та/або закриття банківського рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя