Справа № 215/147/24
1-кс/215/428/24
про тимчасовий доступ до документів
27 травня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у м.Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42023042070000167 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
23.05.2024 р. слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивоване тим, що у проваджені СВ ВП 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42023042070000167 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинено в умовах воєнного стану.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено договори №414, проаналізувавши вищевказаний договір, встановлено, що ОСОБА_4 , повинен поставити до відділу освіти портативні зарядні станції «ALLPOWERS S700» у кількості 18 штук, вартість за одиницю складає 19440 гривень, загальна вартість договору складає 349 920 грн.
Проаналізувавши договір та документацію, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у діях останнього вбачаються ознаки кримінального правопорушення - заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом завищення цін на обладнання.
Так, 25.12.2023 слідчим в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо надання копій наступних документів: Тендерну документацію за договором № 414 від 08.12.2023; Договір № 414 від 08.12.2023 з додатками; Технічну документацію на портативні електростанції, які були поставлені за договором № 414 від 08.12.2023; Технічні паспорти на портативні електростанції поставлених за договором № 414 від 08.12.2023; Акт приймання за договором № 414 від 08.12.2023; Документи щодо балансового обліку портативних електростанцій за договором № 414 від 08.12.2023; Перелік навчальних закладів до яких поставлено портативні електростанції за договором № 414 від 08.12.2023; Платіжне доручення за договором № 414 від 08.12.2023; Видаткова накладна за договором № 414 від 08.12.2023.
Проте, суб'єктом запиту відмовлено в наданні вказаних документів, з посиланням про можливість отримання вказаних документів на підставі ухвали слідчого судді.
23.01.2024 здійснено огляд інтернет сайтів з продажу портативних зарядних станцій «ALLPOWERS S700» та встановлено, що на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартість вищевказаної станції складає 13 999 гривень в інтернет -магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартість зарядної станції «ALLPOWERS S700» складає 14 891 гривень, а також на майданчику для продажу товарів «Пром-юа» вартість зарядної станції «ALLPOWERS S700» складає 12 999 грн., 14 999 грн., 16 400 грн., 17 499 грн.
04.03.2024 призначено судову-товарознавчу експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
06.03.2024 отримано висновок судового експерта № СЕ-19/104-24/9941-ТВ від 06.03.2024, згідно якого встановлено, що ринкова вартість 1-ї портативної зарядної станції марки «ALLPOWERS» моделі «S700», в новому стані в комплекті передбаченим виробником, упакування не порушене, термін придатності не вичерпаний, придатної для подальшого використання за призначенням, без будь-яких пошкоджень, станом на 08.12.2023, складала 17 234,00 грн.
Беручи до уваги вищевикладене, шляхом математичних підрахунків встановлено вартість за 18 одиниць портативної зарядки, а саме 17 234,00 грн. * 18 шт. = 310 212,00 грн. Різниця загальної вартості відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи та з вартістю заявленою у договорі № 414 від 08.12.2023 складає 39 708 гривень (349 920 - 310 212 = 39 708).
12.04.2024 проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення тимчасового доступу з оригіналів документів було виготовлено завірені копії.
16.04.2024 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_5 .
22.05.2024 від судового експерта ОСОБА_5 отримано Клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи за вих. № 03 від 24.04.2024, відповідно до якого, для виконання судової експертизи № 20-24 судовому експерту необхідно надати оригінали наступних документів: - реєстри бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 08.12.2023 по 31.12.2023 за бюджетними зобов'язаннями, що виникли за договорами № 414 від 08.12.2023 (з урахуванням додаткової угоди № 1 від 08.12.2023 до нього) та № 407 від 11.12.2023, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 , з відміткою відповідного органу ІНФОРМАЦІЯ_6 про одержання та копіями документів, що підтверджують виникнення зазначених бюджетних зобов'язань; - інформацію відповідного органу ІНФОРМАЦІЯ_6 про реєстрацію зазначених бюджетних зобов'язань; - реєстри бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 08.12.2023 по 31.12.2023 за бюджетними фінансовими зобов'язаннями, що виникли за договорами № 414 від 08.12.2023 (з урахуванням додаткової угоди № 1 від 08.12.2023 до нього) та № 407 від 11.12.2023, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 , з відміткою відповідного органу ІНФОРМАЦІЯ_6 про одержання та копіями документів, що підтверджують виникнення зазначених бюджетних фінансових зобов'язань; - інформацію відповідного органу ІНФОРМАЦІЯ_6 про реєстрацію зазначених бюджетних фінансових зобов'язань; - платіжні інструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких здійснено перерахування грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_4 за договором № 414 від 08.12.2023 (з урахуванням додаткової угоди № 1 від 08.12.2023 до нього) по видатковій накладній № 86-932 від 14.12.2023, з відміткою відповідного органу ІНФОРМАЦІЯ_6 про отримання та дату виконання (оплати); - виписки з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких відображено перерахування грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_4 за договором № 414 від 08.12.2023 (з урахуванням додаткової угоди № 1 від 08.12.2023 до нього) по видатковій накладній № 86-932 від 14.12.2023, з відміткою відповідного органу ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Крім того, для встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати наступні документи: Наказ про призначення на посаду головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 з відміткою про ознайомлення станом на 08.12.2023; Посадову інструкцію головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 08.12.2023 з відміткою про ознайомлення в оригіналі; Наказу про призначення на посаду бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_1 з відміткою про ознайомлення станом на 08.12.2023; Посадову інструкцію бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 08.12.2023 з відміткою про ознайомлення в оригіналі; Наказу про призначення на посаду головного економіста ІНФОРМАЦІЯ_1 з відміткою про ознайомлення станом на 08.12.2023; Посадову інструкцію головного економіста ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 08.12.2023 з відміткою про ознайомлення в оригіналі; Наказу про призначення на посаду економістів ІНФОРМАЦІЯ_1 з відміткою про ознайомлення станом на 08.12.2023; Посадову інструкцію економістів ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 08.12.2023 з відміткою про ознайомлення в оригіналі.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникає достатньо підстав вважати, що посадовими особами, здійснено розтрату грошових коштів, з метою послідуючого їх привласнення, шляхом завищення цін на матеріальні ресурси.
Крім того, з метою повноти проведення експертизи екперту необхідно отримати відповідні вищевказані документи відділу освіти .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні в сукупності або окремо у якості речових доказів та необхідні для проведення судової економічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів для проведення судової економічної експертизи.
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_7 та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.
В даному випадку сторона обвинувачення довела та належним чином обґрунтувала слідчому судді, яким чином запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за ч. 4 ст. 191 КК України.
Оскільки вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні в сукупності або окремо у якості доказів, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України-
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію, а саме: - реєстри бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 08.12.2023 по 31.12.2023 за бюджетними зобов'язаннями, що виникли за договорами № 414 від 08.12.2023 (з урахуванням додаткової угоди № 1 від 08.12.2023 до нього) та № 407 від 11.12.2023, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 , з відміткою відповідного органу ІНФОРМАЦІЯ_6 про одержання та копіями документів, що підтверджують виникнення зазначених бюджетних зобов'язань; - інформацію відповідного органу ІНФОРМАЦІЯ_6 про реєстрацію зазначених бюджетних зобов'язань; - реєстри бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 08.12.2023 по 31.12.2023 за бюджетними фінансовими зобов'язаннями, що виникли за договорами № 414 від 08.12.2023 (з урахуванням додаткової угоди № 1 від 08.12.2023 до нього) та № 407 від 11.12.2023, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 , з відміткою відповідного органу ІНФОРМАЦІЯ_6 про одержання та копіями документів, що підтверджують виникнення зазначених бюджетних фінансових зобов'язань; - інформацію відповідного органу ІНФОРМАЦІЯ_6 про реєстрацію зазначених бюджетних фінансових зобов'язань; - платіжні інструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких здійснено перерахування грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_4 за договором № 414 від 08.12.2023 (з урахуванням додаткової угоди № 1 від 08.12.2023 до нього) по видатковій накладній № 86-932 від 14.12.2023, з відміткою відповідного органу ІНФОРМАЦІЯ_6 про отримання та дату виконання (оплати); - виписки з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких відображено перерахування грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_4 за договором № 414 від 08.12.2023 (з урахуванням додаткової угоди № 1 від 08.12.2023 до нього) по видатковій накладній № 86-932 від 14.12.2023, з відміткою відповідного органу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Наказу про призначення на посаду головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 з відміткою про ознайомлення станом на 08.12.2023; Посадову інструкцію головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 08.12.2023 з відміткою про ознайомлення в оригіналі; Наказу про призначення на посаду бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_1 з відміткою про ознайомлення станом на 08.12.2023; Посадову інструкцію бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 08.12.2023 з відміткою про ознайомлення в оригіналі; Наказу про призначення на посаду головного економіста ІНФОРМАЦІЯ_1 з відміткою про ознайомлення станом на 08.12.2023; Посадову інструкцію головного економіста ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 08.12.2023 з відміткою про ознайомлення в оригіналі; Наказу про призначення на посаду економістів ІНФОРМАЦІЯ_1 з відміткою про ознайомлення станом на 08.12.2023; Посадову інструкцію економістів ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 08.12.2023 з відміткою про ознайомлення в оригіналі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 27.06 .2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: